$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$
Tat Konserve Sanayii Anonim Sirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 20.03.2013 tarihinde saat 11:00'da Divan İstanbul Elmadağ Oteli, Askeroğacağı Cad.No:1 Şişli/İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2013 tarih ve 7733 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Arif Güldane ve Mehmet Ali Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 27 Şubat 2013 tarihli 8267 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile 4 Mart 2013 tarihli Milliyet Gazetesinin Türkiye nüshalarında, pay defterine kayıtlı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ve Sirketimizin www.tatkonserve.com internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Cetvelinin tetkikinden, Sirket'in toplam 136.000.000. TL sermayesine tekabül eden 13.600.000.000 adet paydan; 25 TL'lik sermayeye karşılık 2.500 adet payın asaleten, 85.196.420,03 TL'lik sermayeye karşılık 8.519.642.003 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 8.519.644.503 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun, gerek Esas Sözlesme' de öngörülen asgari toplantı nisabının meycut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereğince 3.276.045 TL nominal değerin adet pay Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Sirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Tamer Hasimoğlu tarafından acıklanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Besinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. İbrahim Tamer Haşimoğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Hikmet İn atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüsülmesine geçilmiştir.
Yönetim Kurulu üyesi Sn, İbrahim Tamer Haşimoğlu, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.
$\sqrt{d}A$
Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş. vekili İbrahim Tamer Haşimoğlu, Toplantı Başkanlığı 1. için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Arzu Aslan Kesimer, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Tamer Soyupak'ın seçilmelerine 85.196.445,03 TL oy ile oybirliğiyle kabul edildi.
Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi.
- Başkan gündemin 2.maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Şirket'in $21$ 2012 Yılı Faaliyet Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Sirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2012 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2012 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2012 yılı Faaliyet Raporu 85.196.445,03 TL oy ile oy birliğiyle kabul edildi.
- Başkan, gündemin 3. maddesi gereğince, 2012 hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ile 3. Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Denetçi Raporu Sn. İnanç Kiraz tarafından ve Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetini Tutanak Yazmanı Sn. Tamer Soyupak okudu.
- Başkan, gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, 4. No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2012 Yılı Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Şirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. 2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2012 yılı konsolide mali tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar 85.196.445,03 TL oy ile oy birliği ile kabul edildi.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde 5. yapılan değişikliğin onaylanması ile ilgili 5. Maddeye geçildi. Başkan, Tutanak Yazmanı Sayın Tamer Soyupak'tan değişiklik hakkında bilgi vermesini istedi. Tutanak Yazmanı 21 Mart 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Koç Holding A.Ş.'yi temsilen seçilen Sn.İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sn. Dr. Nüsret Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn.Arzu Aslan Kesimer ve Kagome Corp. Ltd.'i temsilen seçilen Sn. Kunihiko Sato'nun Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlülüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 6103 Sayılı Kanunu'nun Yönetim
$\overline{2}$
Kurulu başlıklı 25'nci maddesi gereğince istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 28.08.2012 tarih ve 2012/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk vatandaşı Sn.İbrahim Tamer Hasimoğlu, Türk vatandası Sn. Dr. Nüsret Arsel, Türk vatandaşı Sn. Mehmet Ömer Koc, Türk vatandası Sn, Arzu Aslan Kesimer ve Japon vatandası Sn. Kunihiko Sato'nun atanmalarını ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmalarını onaya sundu. Yönetim Kurulunda yapılan değişikliklere 2.5.10.2.13... TL red oyuna karşılık 82.646.2320SL oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
-
- Başkan, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak 85.196.445.03 TL oy ile oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- Baskan, Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel $7.$ Kurul'un onayına sundu. Denetçiler 85.196.445.03 TL oy ile birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
-
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Şirketimizin kâr payı dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Sirketimizin kâr dağıtım politikası olan; "Esas Sözlesme'nin "Karın Tevzii"ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kâr payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir karın, SPK'nın Seri, IV, No.27 Tebliği'nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurul'ca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere verileceği" Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Bu maddenin ortakların bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı bilgisi verildi. Sn. H. Vuslat Sümen'in vekilliğini yaptığı 1.582. 141 TL oy bu maddeye çekimser kaldığını ve tutanağa yazılması istediğini belirtmişlerdir.
-
- 2012 yılı kar dağıtımına ilişkin teklifin, Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Sirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğu bilgisini verdi. 2012 yılı kârının dağıtılması konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun raporunda yer alan teklif görüşüldü. Neticede, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosu'nda tahakkuk eden 2.695.963.-TL konsolide karın 833.954.- TL sinin birinci tertip yasal yedek ve 1.862.009. TL'sinin ihtiyat olarak ayrılmasına, Yasal Kayıtlara göre oluşan 16.679.070.-TL karın 833.954.-TL'sinin birinci tertip yasal yedek ve 15.845.117.- TL'sinin ihtiyat olarak ayrılmasına $\mathcal{A}.\mathcal{R}$ $\mathcal{R}\mathcal{A}$ . TL red oyuna karşılık $\mathcal{X}.\mathcal{G}\mathcal{O}$ . $\mathcal{G}/\mathcal{U}_\psi\mathcal{G}$ TL oy ile çokluğu ile karar verildi.
| TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) |
|
|
|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye |
|
|
136,000.000,00 |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |
|
|
3.214.745.18 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |
|
|
|
|
|
|
Yasal Kayıtlara |
|
|
SPK'ya Göre |
(YK) Göre |
| 3. |
Dönem Kârı |
4,967,896 |
18,911,558 |
| 4. |
Odenecek Vergiler (-) |
2.271.933 |
2.232.488 |
| 5. |
$(*)$
Net Dönem Kârı (=) |
2.695.963 |
16.679.070 |
| 6. |
Geçmiş Yıllar Zararları (-) |
|
|
| $\overline{\mathbf{z}}$ |
Birinci Tertip Yasal Yedek (-) |
833.954 |
833,954 |
| 8. |
NET DAĞITILABİLİR
DÖNEMKÂRI (=) |
1.862.009 |
15,845,117 |
| 9, |
Yıl içinde yapılan bağışlar (+) |
111,700 |
|
| 10. |
Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir dönem kâra |
1.973.709 |
|
| 11. |
Ortaklara Birinci Temettü (*) |
|
|
|
-Nakit |
|
|
|
-Bedelsiz |
|
|
|
- Toplam |
|
|
| 12. |
Imtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü |
|
|
| 13. |
Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü |
ä, |
|
| 14. |
Intifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü |
|
|
| 15. |
Ortaklara İkinci Temettü |
÷ |
|
| 16. |
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe |
|
|
| 17. |
Statil Yedekleri |
|
|
| 18. |
Özel Yedekler |
1.862.009 |
15.845.117 |
| 19. |
OLAĞANÜSTÜ YEDEK |
|
|
| 20. |
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
|
|
|
Geçmiş Yıl Kârı |
|
|
|
Olağantıstü Yedekler |
|
|
|
Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer |
|
|
|
Yedekler |
|
|
2.695.963 TL Ana ortaklık payı olup toplam azınlık payı (9.445.101) TL dir $(*)$
-
- Başkan toplantı nisabının kanuni hadde haiz olması itibariyle gündemin, Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili maddesinin oylamasına geçileceğini bildirdi. Yapılan müzakereler neticesinde Sirket Esas Sözleşmesinin 1 maddesi hariç tüm maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-635/2394 sayılı uygunluk yazısından sonra, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünü'nün 15.03.2013 tarih ve 67300147/431.02-1397-316850-2837/1876 sayılı müsaadelerinde belirtilen ve ekteki şekli ile değiştirilmesine 85.196.445,03 TL oy ile oy birliği ile karar verildi.
-
- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üyelerinin gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya katılamayan, Mustafa Rahmi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04159 yevmiye numaralı, Semahat Sevim Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04162 yevmiye numaralı, Mustafa Vehbi Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04161 yevmiye numaralı, Mehmet Ömer Koç'un
Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04152 yevmiye numaralı, Yıldırım Ali Koç'un Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04164 yevmiye numaralı, Dr. Nüsret Arsel'in Kadıköy 4. Noterliği'nin 22.01.2013 tarih ve 04155 yevmiye numaralı, Konihiko Sato'nun Kadıköy 13. Noterliği'nin 05.03.2013 tarih ve 04171 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu üyeliği adaylık beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 11 olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, THE T.C. kimlik T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa Rahmi Koç, T.C. kimlik numaralı Sayın Mustafa numaralı Sayın Semahat Sevim Arsel, Vehbi Koç, Karat ya T.C. kimlik numaralı Sayın Yıldırım Ali Koç, T.C. kimlik numaralı Sayın Mehmet Ömer Koc. T.C. kimlik numaralı Sayın Dr. Nusret Arsel, Excession Vergi numaralı Sayın Kunihiko Sato'nun ve toplantıya katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. kimlik numaralı Savın T.C. kimlik numaralı Sayın Arif Nuri Bulut ve | T.C. kimlik numaralı Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Mansur Özgün T.C. kimlik numaralı Sayın Arzu Aslan Kesimer'in 2013 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere secilmelerine 2.550. 213. TL red ova karşılık S.2. 64623, BTL oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul Toplantısından 21 gün önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemin'de, Sirketin www.tatkonserve.com.tr internet adresinde ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında Kamuoyuna duyurulduğunun ve mevcut üyelerle devam edildiğinin bilgisi verildi.
-
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 29.02.2012 tarih 2012/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücret Politikası" hakkında bilgi verildi. 2012 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere toplam 4.816.625 TL menfaat sağlandığı bilgisi verilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4.65h Ht4. TL red oya karşılık 8.05.38.7.040. TL oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
-
- Koç Holding A.Ş. vekili Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için teklifini açıkladı. Yönetim Kurulu Üyelerine, iş bu Genel Kurul'u takip eden aydan itibaren ayda brüt 5.500.-TL ücret ödenmesine 85.196.445,03 TL ile oy çokluğu ile kabul edildi.
-
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak 2013 yılı faaliyet ve hasaplarının denetimi için Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş' nin seçiminin onaylanması, 85.196.445,03 TL oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.
-
- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine iliskin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi'nin müzakeresine geçildi. Yapılan müzakere
$\Lambda$
sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi'nin ekteki şekli ile kabul edilmesine 85.196.445,03 ile ov birliği ile karar verildi.
-
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'inin 5. maddesi kapsamında, 2012 yılında Şirketimiz aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu yönetim kurulunun 27.02.2013 tarihli 2013/07 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.tatkonserve.com adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda duyuruldu ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
-
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, Şirketin www.tatkonserve.com. İnternet sitesinde açıklanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin ortakların bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığı bilgisi verildi.
-
- Şirketin 2012 yılında sosyal yardım amacıyla vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluşlara 144.487.-TL bağışta bulunulduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. Ayrıca pay sahibi Vehbi Koç Vakfı'nın vekili Sn. Tamer Soyupak' ın 2013 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 250.000.-TL olması teklifi oylamaya şunuldu. Yapılan oylama sonucunda 4.657.744... TL red oya karşılık X.O. SSR 701.03TL oy ile oy çokluğu ile karar verildi.
-
- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhıî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 85.196.445,03 TL oy ile oybirliğiyle karar verildi.
2012 yılında yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhı îyakınlarının şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu. 19. Maddenin bu ikinci kısmının ortakların bilgilendirmesi amacı ile gündemde yer aldığı bilgisi verildi.
-
Genel Kurul Toplantı Başkanı, tutanağın pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantı Başkanlığı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmasına ve bununla yetinilmesine 85.196.445,03 TL oy ile karar verildi.
-
Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle Şirket'in başarılı çalışmalarının devamı temennisinde bulunuldu.
Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 20.03.2013
BAKANLIK TEMSILCILERI TOPLANTI BASKANI ARİF GÜLDANE - MEHMET ALİ KÖSE İBRAHİM TAMER HAŞİMOĞLU TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU TAMER SOYUPAK ARZU ASLAN KESİMER