TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 23, 2021

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2021-041号

天士力医药集团股份有限公司

关于员工持股计划展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 3 次会 议通知于 2021 年 7 月 16 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、 邮寄等方式发出，会议于 2021 年 7 月 23 日以传签方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会分别审议了《关于第一期员工持股计划存续期展 期的议案》和《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决情况均为： 有效表决票 9 票，其中：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。现将相关情况公告如 下：

一、 公司员工持股计划基本情况

1、公司第一期员工持股计划

2017 年 4 月 25 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《公司第一期员 工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截止到 2017 年 6 月 8 日，公司“国 信证券天士力 2017 年第 1 期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞 价交易方式共计买入天士力股票 506,800 股，占公司总股本的 0.0469%，成交均 价约 39.456 元/股。至此，公司已完成第一期员工持股计划标的股票的购买，锁 定期自 2017 年 6 月 8 日起 12 个月。（详见公司分别于 2017 年 4 月 26 日和 2017 年 6 月 10 日披露的《2016 年年度股东大会决议公告》和《2017 年员工持股计划 购买完成的公告》。

公司第一期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持 股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了 第一期员工持股计划第二次至第七次持有人会议、第七届董事会第 8 次会议、第 七届董事会第 9 次会议、第七届董事会第 11 次会议、第七届董事会第 13 次会 议、第七届董事会第 17 次会议、第七届董事会第21 次会议，审议通过了《关于 第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续

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期延长至 2021 年 7 月 24 日。截至目前，公司第一期员工持股计划尚未出售股 票。

2、公司第二期员工持股计划

2018 年 7 月 26 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于第 二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。截至 2018 年 8 月 23 日，“国 信证券天士力第二期员工持股定向资产管理计划”通过二级市场集中竞价交易方 式共计买入天士力股票 1,831,633 股，占公司总股本的 0.1211%，成交均价约为 22.3362 元。至此，第二期员工持股计划已完成公司标的股票的购买，锁定期自 2018 年 8 月 22 日起 12 个月。（详见公司分别于 2018 年 5 月 19 日和 2018 年 8 月 24 日披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》和《第二期员工持股计 划进展暨完成股票购买的公告》。

公司第二期员工持股计划根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持 股计划》，授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。公司召开了 第二期员工持股计划第二次、第三次持有人会议、第七届董事会第 14 次会议、 第七届董事会第21 次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期 的议案》，同意将公司第二期员工持股计划存续期延长至 2021 年 7 月 24 日。截 至目前，公司第二期员工持股计划尚未出售股票。

二、公司员工持股计划存续期展期的情况

1、公司第一期员工持股计划

根据《天士力医药集团股份有限公司第一期员工持股计划》，公司第一期员 工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第 一期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价 值的判断，同意公司第一期员工持股计划第八次持有人会议审议并通过的《关于 第一期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2022 年 1 月 24 日。

2、公司第二期员工持股计划

根据《天士力医药集团股份有限公司第二期员工持股计划》，公司第二期员 工持股计划授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长做出决定。鉴于公司第 二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价

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值的判断，同意公司第二期员工持股计划第四次持有人会议审议并通过的《关于 第二期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2022 年 1 月 24 日。

三、独立董事意见

公司两期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披 露工作指引》及公司两次员工持股计划相关规定的要求，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意 公司将第一、二期员工持股计划存续期延长至 2022 年 1 月 24 日。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日

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