TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2021-034 号

天士力医药集团股份有限公司

第八届监事会第 1 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 1 次会 议通知和会议材料于 2021 年 5 月 25 日向全体监事及公司高级管理人员以直接 送达、邮寄等方式发出，会议于 2021 年 6 月 2 日 18:00 在公司天津本部会议室 召开。会议采取现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人， 公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主持，审议通过了如下事项：

1 、关于选举公司监事会主席的议案；

经提名，选举叶正良先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、关于选举公司监事会副主席的议案。

经提名，选举刘宏伟先生为公司第八届监事会副主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。

表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司监事会

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附件：

叶正良先生：1967 年 9 月出生，药学博士，工商管理硕士，研究员，国务 院特贴专家。曾任中国人民解放军第 254 医院药师、天津天士力集团有限公司 中药所所长、天津天士力集团有限公司研究院副院长、天津天士力之骄药业有 限公司总经理、本公司常务副总经理。现任本公司监事会副主席、大健康产业 投资集团副总经理，兼任第十一届药典委员会委员、中国药学会中药和天然药 物专业委员会委员、中华中医药学会中药制药工程分会副主任委员、中国中药 协会中药注射剂安全有效性研究与评价专业委员会副主任委员、《中国中药杂 志》常务编委等。

刘宏伟先生：1971 年 10 月出生，本科学士学位。1996 年入职天士力，历 任天津天士力医药营销集团有限公司销售代表、区域经理、大区经理、星火 （县乡级市场）分公司总经理、广东天士力医药有限公司总经理、天津天士力 医药营销集团医院板块总经理、天津天士力医药商业有限公司总经理。现任本 公司监事会副主席、副总经理。

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