TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2021

Apr 23, 2021

1999年 天士力医药集团股份有限公司

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图 1999年 内部控制审计报告

在计算过。 法政府的法院法院的代表法诉讼 化对氯乙酰氯 人名吉拉

起, 要重量会内部增制等付定

内部控制审计报告

天健审〔2021〕3229号

天士力医药集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我 们审计了天士力医药集团股份有限公司(以下简称天士力公司)2020年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天士 力公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,天士力公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

诚信 公正 务实 专业

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地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

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中国注册会计师: 242

之王

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中国注册会计师:

二〇二一年四月二十二日

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