Tel Aviv Stock Exchange Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 2, 2025

כינוס אסיפה (עדכון) false

הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ	1 551
THE TEL-AVIV STOCK EXCHANGE LTD
מספר ברשם: 520020033	15718
- - -

לכבוד:	רשות ניירות ערך		לכבוד:	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ		ת460 ( פומבי )		שודר במגנא:	02/12/2025
	www.isa.gov.il			www.tase.co.il				אסמכתא:	2025-01-095735	שעת שידור: 18:23 18:23

דוח משלים לדוח שהוגש בתאריך 11/11/2025 שמספר אסמכתא שלו: 2025-01-086151

עיקרי הפרטים שנוספו / הושלמו:

בהמשך לדיונים עם נציגי בעלי מניות מוסדיים, עודכנו הפרטים הבאים במדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה לשנים 2026-2028: (1) הושמטה האפשרות של הקצאת יחידות מניה חסומות או מניות חסומות; (2) נוספה הבהרה כי תקופת ההבשלה של התגמול ההוני לא תפחת משנה; (3) נוספה הוראה לענין האצת תקופת הבשלה של התגמול ההוני במקרים מסוימים. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון האסיפה המצורף וכן מדיניות התגמול לשנים 2026 עד 2028 המהווה נספח לו.

---

דוח מיידי על אסיפהתקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970

הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, אין צורך בדיווח ת138 במקביל.האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כןהערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעותהסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

כינוס אסיפה	קיום אסיפת המשך		דחיית אסיפה למועד לא ידוע	ביטול אסיפה

התאגיד מודיע על:	כינוס אסיפה

הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא 2025-01-086151 , שזומנה לתאריך 18/12/2025

סיבת דחייה או ביטול:	_________	_________

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה

1. סוג נייר מניה

שם נייר הערך המזכה: הבורסה לני"ע בת"א

מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1159029

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 20/11/2025הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן

2. בתאריך: 11/11/2025

הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ,

שתתכנס ביום ה' בתאריך:   18/12/2025   בשעה: 14:00

בכתובת:	אחוזת בית 2 תל אביב

3. על סדר היום:הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:11הנושא / ההחלטה ופרטיו:לאשר את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה לשנים 2026 עד 2028, אשר עיקריה מפורטים בסעיף 2 בדוח הזימון. מסמך מדיניות התגמול לשנים 2026 עד 2028 מצורף כנספח א' לדוח הזימון והוא מסומן ביחס למסמך מדיניות התגמול של החברה לשנים 2023 עד 2025.אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________

האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור

האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל	כמפורט בסעיף 267א' לחוק החברות, התשנ"ט-1999

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

---

22הנושא / ההחלטה ופרטיו:להאריך את תקופת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד סומך חייקין - KPMG עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית השנתית של החברה לשנת 2025.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.

סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________

האם העסקה היא הצעה פרטית הדורשת את אישור האסיפה בהתאם לסעיף 270(5) לחוק החברות התשנ"ט -1999 לא _________הסבר: לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס ת138, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור

האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאלעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור

הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה

ס' 157 לחוק החברותהסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.

רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.

האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: לאתשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________

במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________

פירוט העניין האחר

_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):

_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.

	תיקון גילוי
	שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון
	ירד מסדר היום
	הנושא נדון באסיפה קודמת
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט
	שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000
	הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:
	_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל	_________

האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא

צרוף דוח זימון האסיפה: דוח_זימון_אסיפה_משלים_isa.pdf

4. צרופות 4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: כתב_הצבעה_isa.pdfכן נוסח כתב הצבעהלא הודעות עמדההסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: __________________ הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד_________ הצהרת דירקטור בלתי תלוי_________ הצהרת דירקטור חיצוני

_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות_________ שטר נאמנות מתוקן_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_________	אחר	_________

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:המנין החוקי באסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שליח, לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה ליום 25.12.2025, ותתקיים באותו מקום ובאותה השעה. .

6.בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 25/12/2025 , בשעה 14:00 ,

בכתובת:	אחוזת בית 2 תל אביב .

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעילניתן לעיין בדוח מיידי זה על נספחיו וכן במסמכים הנזכרים בו, במשרדי החברה, ברחוב אחוזת בית 2, תל-אביב, בשעות העבודה המקובלות, וזאת, עד למועד האסיפה. .

מזהה אסיפה: 2025-01-086151הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

	שם החותם	תפקיד
1	ליבנת עין-שי וילדר	יועץ משפטי של החברה _________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .|0|

להסרת ספק מובהר כי לתאריך הדוח אין בעל שליטה בחברה וההתייחסות בטופס הזימון הינה בהתאם למגבלות הטכניות בטופס.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
- - -
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב	תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/10/2025
שם מקוצר: הבורסה לניע בתא
כתובת: אחוזת בית 2, ת"ד 29060 מיקוד 6129001 , תל אביב 6525216   טלפון: 076-8160571 , פקס: 076-8160331
דואר אלקטרוני: livnatw@tase.co.il   אתר החברה: tase.co.il
שמות קודמים של ישות מדווחת:
שם מדווח אלקטרוני: פרוינד קרן רחל תפקידו: יועץ משפטי שם חברה מעסיקה: -
כתובת: אחוזת בית 2 , תל אביב 6525216 טלפון: 076-8160571 פקס: דואר אלקטרוני: kerenf@tase.co.il 1