TASCOM Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 2, 2026

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 주식회사 타스컴 정 정 신 고 (보고)

2026년 01월 02일

1. 정정대상 공시서류 :	주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 12월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 거래량	착오기재	18,464,905	6,414
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 거래대금	착오기재	6,414	18,464,905
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)거래량	착오기재	6,155,010	2,331
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)거래대금	착오기재	2,331	6,155,010

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 12 월 30 일
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회 사 명 :	(주) 타스컴
대 표 이 사 :	LEESONG ALEX INKEUN(이인근)
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 학의로268, 8층 824호(관양동, 메가밸리)
-	(전 화)031-346-9838
-	(홈페이지)http://www.tascom.org
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작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명) LEESONG ALEX INKEUN(이인근)
	(전 화)031-346-9838
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유상증자 결정

740,740-5005,712,810523,676--1,399,998,000600,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

본 회사의 정관 제10조 제②항 10호에 근거하여 제3자 배정함

기명식 전환우선주

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정관의 근거
주식의 내용
기타

1002,7001.본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주식 1주당 보통주 1주로 한다.보통주740,74011.482027년 01월 25일2036년 01월 22일

1.본건 종류주식의 보통주로의 전환비율은 종류주식 1주당 보통주 1주로 한다.

2.회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 발행가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의 수 × 조정 전 본건 우선주식의 발행가격 / 회사의 IPO 공모단가의 70%에 해당하는 금액

3.회사가 본건 종류주식의 전환 전에 그 당시의 본건 종류주식의 발행가격을 하회하는 가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 그 하회하는 발행가격을 본건 종류주식의 발행가격으로 하여 전환비율을 조정한다.

---2036년 01월 22일

①본건 종류주식의 주주는 주식 일주당 보통주와 동일하게 일개의 의결권을 갖는다. 보통주로 전환되는 경우 전환 후의 보통주식은 일주당 일개의 의결권을 갖는다.

②본건 종류주식에 불리한 주주총회 결의 등이 있는 때에는 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 종류주식의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.

③본건 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고, 존속기간내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료 다음날 별도의 절차 없이 보통주로 전환된다.

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①본건 종류주식은 참가적, 비누적적 우선주로 인수인은 본건 종류주식을 보유하는 동안 1주당 액면가액 기준 연 1%의 배당을 비누적적으로 우선 배당받고, 보통주의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 초과하는 부분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 함께 참가하여 배당 받는다.

②주식배당의 경우, 종류주식과 보통주를 합한 발행주식총수에 대한 비율에 따라, 같은 종류의 종류주식 주식으로 배당을 받을 권리를 갖는다. 다만, 단주가 발생하는 경우에는 현금으로 지급받는다.

③이익배당과 관련하여 본건 종류주식의 인수인은 본건 종류주식의 효력발생일이 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 주주가 되는 것으로 본다. 배당금의 지급시기를 주주총회에서 따로 정하지 아니한 경우 회사는 주주총회에서 재무제표의 승인 및 배당결의가 있은 날로부터 1개월 이내에 본건 종류주식의 주주에게 배당금을 지급하여야 한다.

④본건 종류주식의 전부 또는 일부에 대하여 전환권이 행사된 경우, 전환된 주식에 대하여 전환 전까지의 기간 동안 배당결의 되었으나 그 배당금이 지급되지 아니하였다면 동 미지급 배당금에 해당하는 금액을 회사가 당해 주식의 주주에게 별도로 지급하기로 한다.

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전환에관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)
전환가액결정방법
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수대비 비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정	최저 조정가액(원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70%미만으로조정가능한잔여발행한도(원)
존속기간(우선주권리의 유효기간)
의결권에 관한 사항
옵션에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

2,700-2,706-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]0.23'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있습니다.

정관 제10조 제②항 10호

2026년 01월 22일2026년 01월 01일--아니오아니오해당없음---해당없음2025년 12월 30일01불참아니오코넥스 상장기업 특례로 미해당아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 6414 18,464,905 2,878.842331 6,155,010 2,640.506811,842,8702,706.122,741.822,706.12-0.232,700

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

10. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 기타 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

사업확대에 따른 운영자금등 회사의 경영상 필요한 긴급 운영자금 조달을 위하여 증자

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'28년 이후운영자금인건비 등의 필수 운영경비 및 재무구조개선을 위한 운영자금 조달1,399--1,399

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【채무상환자금의 경우】(단위 : 백만원, %) 단기차입금MiCo BioMed USA877,634,2272025년 03월 10일2026년 01월 15일4.60제3회 전환사채KAI-타이온유니콘조함7호300,000,0002025년 03월 13일2026년 03월 13일6

종목*	차입처	차입금액	차입일	만기일	이자율

* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】KAI-타이온유니콘조합8호-회사 경영상 목적달성을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정함-740,740-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고