TASCOM Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Feb 28, 2022

타스컴/주주총회소집 결의/(2022.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	10시 00분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 268, 606호 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 외부감사인 선임보고    라. 내부회계관리 운영실태보고 2. 부의안건    제 1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건    제 2호 의안 : 이사선임의 건      제 2-1호 의안 : 사내이사 리송알렉스인근(이인근) 선임의 건 (재선임)      제 2-2호 의안 : 사내이사 리송마가렛민선(송민선) 선임의 건 (재선임)      제 2-3호 의안 : 사내이사 신준섭 선임의 건 (재선임)    제 3호 의안 : 감사선임의 건      제 3-1호 의안 : 감사 송영출 선임의 건(재선임)    제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일 : 3억원)    제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (전기와 동일 : 1억원)      제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(29명/64,300주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
리송알렉스인근	1965-08	3년	재선임	- ㈜펜젠 대표이사                           -호주 Tmple Lawyers 변호사                  - 한국췌도이식연구소 대표이사               - 아이센스 법률고문 - 현 (주)타스컴 대표이사
리송마가렛민선	1964-01	3년	재선임	-호주 Tmple Lawyers 변호사                  - 아이센스 미국지사장 - 현 (주)타스컴 해외사업총괄
신준섭	1972-04	3년	재선임	- 한국췌도이식연구소 - 서울대학교의과대학 바이오종장기개발사업단 - 현 대한생화학분자생물학회 정회원          - 현 한국분자세포생물학회 정회원 - 현 (주) 타스컴 연구소장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영출	1957-06	3년	재선임	비상근	- 현 광운대학교 경영학과 교수