TAROKO — Board/Management Information 2013

Mar 13, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1432 大魯閣　公司提供

序號	7	發言日期	102/03/13	發言時間	17:37:03
發言人	張碧真	發言人職稱	財會部協理	發言人電話	02-87681000
主旨	本公司董事會重要決議事宜
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/13
說明	1.事實發生日:102/03/13 2.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過之決議事項: 一.承認101年度財務報表及母子公司合併財務報表 二.通過內控自評結果報告案 三.承認本公司九十五年度私募現金增資計畫資金用途變更案。 四.承認本公司一○一年度盈餘分配案。 五.承認盈餘轉增資發行新股案。 六.承認全面改選董事及監察人案。 七.承認解除新選任之董事競業禁止限制案。 八.承認訂定本公司召開一○二年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:有關101年度財務報表及合併財務報表詳細資訊將於主管 機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向台灣證券交易所股 市觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.