TAROKO — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1432 大魯閣　公司提供

序號	3	發言日期	102/05/31	發言時間	18:11:40
發言人	陳韻華	發言人職稱	管理部協理	發言人電話	02-87681000
主旨	公告本公司102年5月31日股東常會全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	102/05/31
說明	1.發生變動日期:102/05/31 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事 (1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗) (2)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟) (3)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑) (4)三功國際股份有限公司(代表人:林慶華) (5)三功國際股份有限公司(代表人:張碧真) (6)三功國際股份有限公司(代表人:郭育文) (7)三功國際股份有限公司(代表人:黃立民) 舊任監察人 (1)公誠投資股份有限公司(代表人:王盈之) (2)公誠投資股份有限公司(代表人:陳信安) 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事 (1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗) (2)連勝文 (3)吳秀光 (4)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟) (5)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑) (6)三功國際股份有限公司(代表人:王金銷) (7)陳炳甫 (8)三功國際股份有限公司(代表人:林慶華) (9)三功國際股份有限公司(代表人:陳韻華) 新任監察人 (1)王盈之 (2)安富聯合投資有限公司(代表人:李季霖) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 新任董事 (1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗)：10,859,864股 (2)連勝文 :0股 (3)吳秀光 :0股 (4)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟):10,859,864股 (5)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑):10,859,864股 (6)三功國際股份有限公司(代表人:王金銷):10,859,864股 (7)陳炳甫 :171,000股 (8)三功國際股份有限公司(代表人:林慶華):10,859,864股 (9)三功國際股份有限公司(代表人:陳韻華):10,859,864股 新任監察人 (1)王盈之：17,000股 (2)安富聯合投資有限公司(代表人:李季霖)：905,000股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18 8.新任生效日期:102/05/31 9.同任期董事變動比率:辭職全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次9人，監察人席次2人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.