TAROKO — AGM Information 2026

Jan 14, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1432 大魯閣　公司提供

序號	4	發言日期	115/01/14	發言時間	16:18:27
發言人	許俊麒	發言人職稱	總顧問	發言人電話	0436118888
主旨	本公司董事會召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/01/14
說明	1.董事會決議日期：115/01/14 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告 (2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書 (3)：本公司一一四年度背書保證情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：本公司一一四年度盈虧撥補表 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/30 9.停止過戶截止日期：115/05/28 10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。 (2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號8樓。 (3)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年4月28日起至115年5月25日止。 (4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。 (5)本次股東常會發放紀念品採下載大魯閣APP領取(詳細紀念品之內容， 待股東常會55日前公告)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.