TAROKO — AGM Information 2026

Mar 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1432 大魯閣　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/11	發言時間	14:26:26
發言人	許俊麒	發言人職稱	副董事長	發言人電話	0436118888
主旨	本公司董事會召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/11
說明	1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告 (2)：本公司一一四年度審計委員會審查報告書 (3)：本公司一一四年度背書保證情形報告 (4)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告 (5)：本公司一一四年給付董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：本公司一一四年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司董事之競業禁止限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/30 10.停止過戶截止日期：115/05/28 11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年3月20日起至115年3月30日止。 (2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號8樓。 (3)股東得以電子方式行使表決權期間：自115年4月28日起至115年5月25日止。 (4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。 (5)本次股東常會發放紀念品：「800元消費抵用券』、8張『每月買1送1券」 (限下載大魯閣APP會員登錄使用）

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