TAROKO — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1432 大魯閣　公司提供

序號	8	發言日期	114/03/11	發言時間	14:30:04
發言人	許俊麒	發言人職稱	總顧問	發言人電話	0436118888
主旨	本公司董事會召開114年股東常會公告(增加議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/11
說明	1.董事會決議日期:114/03/11 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一三年度營業報告 (2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書 (3)本公司一一三年度背書保證情形報告 (4)本公司一一三年度私募普通股案執行情形報告 (5)本公司一一三年度給付董事酬金報告。(新增) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一一三年度虧損撥補表案 (3)本公司擬調整113年第1次私募普通股之資金用途案。(新增) 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司章程修訂案。(新增) 8.召集事由四、選舉事項: 本公司董事全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。(新增) 9.召集事由五、其他議案:討論事項二： (1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(新增) 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自114年3月18日起至114年3月28日止。 (2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓。 (3)股東得以電子方式行使表決權期間：自114年4月26日起至114年5月23日止。 (4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司 股務代理部。 (5)本次股東常會發放紀念品：「800元消費抵用券』、8張『每月買1送1券」 （限下載大魯閣APP會員登錄使用）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.