TAROKO — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1432 大魯閣　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/12	發言時間	16:25:12
發言人	許俊麒	發言人職稱	總顧問	發言人電話	0436118888
主旨	大魯閣董事會決議召開114年股東常會公告(補充說明 第8項:114年董事任期屆滿，全面改選公告董事及獨立董事 提名期間)
符合條款	第	51	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.事實發生日:114/03/12 2.公司名稱:大魯閣實業(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:(補充說明第8項:114年董事任期屆滿， 全面改選公告董事及獨立董事提名期間) 6.因應措施: 補充第8項說明如下: ＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 4 席，本公司擬 訂於民國 114 年 3 月 18 日起至民國 114 年 3 月 28 日止受理提名 獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 ＊受理董事提名公告：本次董事應選名額為 5 席，本公司擬訂於民國 114 年 3 月 18 日起至民國 114 年 3 月 28 日止受理提名董事候選人名單， 詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.