TAROKO — AGM Information 2013

Mar 13, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1432 大魯閣　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/13	發言時間	16:53:32
發言人	張碧真	發言人職稱	財會部協理	發言人電話	02-87681000
主旨	公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/13
說明	1.董事會決議日期:102/03/13 2.股東會召開日期:102/05/31 3.股東會召開地點:台大校友聯誼社（台北市濟南路一段二之一號3樓C室） 4.召集事由: （一） 報告事項： 1.101年度營業狀況報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.採用國際會計準則報導對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積之數 額報告。 （二）承認事項： 1.承認101年度決算表冊案。 2.承認101年度盈餘分配案。 3.承認95年度私募現金增資計畫資金用途變更案。 （三）討論事項： 1.討論修訂【資金貸與及背書保證處理準則】案。 2.討論盈餘轉增資發行新股案。 3.討論全面改選董事及監察人案。 （四）選舉事項： 全面改選董事及監察人。 (五)討論事項二: (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 (六) 臨時動議： 5.停止過戶起始日期:102/04/02 6.停止過戶截止日期:102/05/31 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股 東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東如欲向本公司 提出議案者，本公司於102年3月22日至102年4月2日止受理 股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人華南 永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 聯絡地址：台北市民生東路四段五十四號四樓 聯絡電話：02-27186425

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.