Tarjetas del Mar S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Mar 28, 2018

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de marzo de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Informa Hecho Relevante

De mi consideración,

Me dirijo a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Tarjetas del Mar S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2018 a las 10:00 hs en la Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, de esta ciudad autónoma (no es la sede social). Atento a que todos los accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea, la misma revestirá el carácter de unánime y se omite la publicación de avisos de convocatoria.

Se acompaña a la presente los puntos del Orden del Día a ser tratados en la Asamblea de Accionistas convocada para el día 27 de abril próximo.

Sin otro particular, saludo a Uds. con atenta consideración.

Karina Collazo Responsable Titular de Relaciones con el Mercado

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de abril de 2018 a las 10:00 horas, en Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Designación de dos (2) accionistas para para firmar el acta de Asamblea.

2º. Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3º. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

4º.- Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

5º.- Consideración de la autorización prevista en el Artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550.

6º. Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2017 y finalizado el 31 de diciembre de 2017.

7º. Determinación del número de miembros del Directorio y su elección.

8º. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

9º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los Estados Financieros del ejercicio iniciado el 1º de enero de 2018.

Se deja constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria debido a que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la misma y la misma revestirá carácter unánime.

Karina Collazo Responsable Titular de Relaciones con el Mercado