Tarjetas del Mar S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 24, 2017

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de marzo de 2017 a las 11.00 horas, en La Tablada 451 Piso 11, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (no es sede social), a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de Asamblea.

2) Consideración del Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, Cuadros, Anexos y Notas complementarias y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades, Memoria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

5) Remuneración del Directorio.

6) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

7) Elección de Directores titulares y suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea, por un ejercicio.

8) Consideración de la autorización prevista en el art. 273 de la Ley l9.550.

9) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio.

10) Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

11) Delegación en el Directorio y/o subdelegación en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable, de aquellas facultades necesarias para establecer las restantes condiciones del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de Corto, Mediano y/o Largo Plazo, no convertibles en acciones, subordinadas o no, con o sin garantía, por un monto máximo en circulación de hasta U$S 75.000.000.- (o su equivalente en otras monedas) y hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo, dentro del monto máximo del Programa, contando con las más amplias facultades a tales fines.

Se deja Constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria debido a que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la misma.

__________________________________

Mariano Lopez Gaffney

Responsable de

Relaciones con el Mercado

Tarjetas del Mar S.A.