Tarjetas del Mar S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 14, 2016

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 15 de abril de 2016 a las 12.00 horas, en La Tablada 451 Piso 11, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (no es sede social), a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de Asamblea.

2) Consideración del Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo, Cuadros, Anexos y Notas complementarias y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades, Memoria, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

5) Remuneración del Directorio.

6) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

7) Elección de Directores titulares y suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea, por un ejercicio.

8) Consideración de la autorización prevista en el art. 273 de la Ley l9.550.

9) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes, por un ejercicio.

10) Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.

11) Consideración del Cambio de Jurisdicción - Modificación del Artículo Primero del Estatuto Social.

12) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social.

Se deja Constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria debido a que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la misma.

Mariano Lopez Gaffney

Responsable de

Relaciones con el Mercado

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