Tarjetas del Mar S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 8, 2005

TARJETAS DEL MAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA:

Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A., para el día 21 de Abril de 2005 a las 10,30 horas en la sede social de calle Sucre N° 151, Córdoba, a los fines de considerar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos y Notas Complementarias, Reseña Informativa e Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico iniciado el 1° de enero y finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración del Directorio.
6. Consideración del destino de los Resultados No Asignados (pérdida) y de la situación patrimonial de la sociedad, dado que se encuentran reunidos los presupuestos previstos en el artículo 94 inc. 5° y 206 de la Ley 19.550.
7. Elección de Directores Titulares y Suplentes hasta completar el número fijado por la Asamblea, por un ejercicio.
8. Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes.
9. Consideración de la autorización prevista en el art. 273 de la Ley l9.550.
10. Designación de Contadores Certificantes titular y suplente de los Estados Contables del Ejercicio a finalizar el 31 de Diciembre de 2005.

El señor Presidente expresa que para el tratamiento del punto sexto la Asamblea sesionará como Extraordinaria y que esta Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria, ya que todos los accionistas han comprometido su asistencia a la misma.

Sebastián J. Pujato

Presidente