Tarjetas del Mar S.A. — Governance Information 2016

Apr 22, 2016

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Director “no independiente” por ser Director Tarjetas Regionales S.A., Sociedad controlada por el accionista Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad.

Miguel Ángel Peña

Presidente

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Director “no independiente” por ser Director de Tarjetas Regionales S.A. Sociedad controlada por el accionista Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima.

Fabián Enrique Kon

Vicepresidente

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Director “no independiente” por el hecho de estar en relación de dependencia del accionista de Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima Sociedad.

Pablo Hernán Caputto

Director Titular

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Director “no independiente” por estar en relación de dependencia con el accionista Sociedad Anónima Importador y Exportadora de la Patagonia

Nicolás Braun

Director Titular

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Director “no independiente” por estar en relación de dependencia con el accionista Sociedad Anónima Importador y Exportadora de la Patagonia

María Laura Ferrari Herrero

Directora Titular

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Directores “no independientes” por el hecho de ser Director Tarjetas Regionales S.A., Sociedad controlada por el accionista Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima.

Germán Alejandro Ghisoni

Director Suplente

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Director “no independiente” por sformar parte del directorio del accionista Sociedad Anónima Importador y Exportadora de la Patagonia

Juan José Badano

Director Suplente

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y art. 11., Sección III, Capítulo III del Título II, “Órganos de Administración y Fiscalización. Auditoria Externa” y en mi carácter de miembro del Directorio, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2016, declaro que estoy comprendido dentro de la categoría de Director “no independiente” por estar en relación de dependencia con el accionista Sociedad Anónima Importador y Exportadora de la Patagonia

Silvina Alicia Castillo

Directora Suplente

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y en mi carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 como Síndico Titular informo que no formo parte de ningún estudio profesional que tenga relaciones con la Sociedad.

Enrique M. Garda Olaciregui

Síndico Titular

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y en mi carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 como Síndico Suplente declaro que cumplo con las condiciones básicas de independencia para el ejercicio de la Sindicatura, de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Luis Alberto Díaz

Síndico Titular

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y en mi carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 como Síndico Suplente declaro que cumplo con las condiciones básicas de independencia para el ejercicio de la Sindicatura, de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Norberto Daniel Corizzo

Síndico Titular

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y en mi carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 como Síndico Suplente declaro que integro un estudio que mantiene relaciones profesionales con una sociedad controlada por Tarjetas Regionales S.A., percibiendo honorarios por los servicios prestados.

Miguel Norberto Armando

Síndico Suplente

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y en mi carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 como Síndico Suplente declaro que integro un estudio que mantiene relaciones profesionales con una sociedad controlada por Tarjetas Regionales S.A., percibiendo honorarios por los servicios prestados.

Fernando Noetinger

Síndico Suplente

TARJETAS DEL MAR S.A.

Declaraciones Juradas de Independencia

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Texto Ordenado 2013, art. 4°, Sección III, Capítulo I del Título XII, “Transparencia en el ámbito de la Oferta Pública”, y en mi carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora, designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 15 de abril de 2016 como Síndico Titular informo que no formo parte de ningún estudio profesional que tenga relaciones con la Sociedad.

Horacio Tedín

Síndico Titular