Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 2, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 391 : A los 1 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 14:00 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma digital “Zoom”, en el marco de la emergencia sanitaria que dio origen al distanciamiento social, preventivo y obligatorio (“DISPO”) vigente, y de conformidad con el Artículo Octavo del Estatuto Social, los miembros del Directorio de TARJETAS DEL MAR S.A., Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Ricardo Raúl Blanco y Santiago Passerón. Participa también el Dr. Alfonso Mario Lago en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, se deja expresa constancia que la totalidad de los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la reunión se comprometen a suscribir el acta de la presente, en la medida que el distanciamiento social preventivo y obligatorio lo permita.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TARJETAS DEL MAR S.A. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2020 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021: Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que, habiendo concluido los trabajos contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021, corresponde que el Directorio de la Sociedad analice la documentación correspondiente a este período. Continúa expresando el Sr. Presidente que, con la debida anticipación, fue remitida a los Señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora la documentación que se somete a consideración.

Luego de un intercambio de ideas, el Directorio resuelve aprobar la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021 en la forma preparada, por lo cual se aprueba por unanimidad:

a) La Memoria: luego de analizar el proyecto de su texto, se la aprueba por unanimidad y se lo transcribe al final del acta a labrarse de esta sesión.

b) El Reporte del Código de Gobierno Societario: luego de analizar el proyecto de su texto el cual, como anexo separado, se incluye en la Memoria a los Estados Financieros del ejercicio, se lo aprueba en forma unánime y se resuelve su transcripción a continuación de la Memoria, al final del acta a labrarse de esta sesión.

c) Los Estados Financieros que arrojan una pérdida de $ 79.320 (en miles de pesos) y comprenden la siguiente documentación: Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros y Reseña Informativa; tomándose nota seguidamente del Informe de auditoría emitido por los auditores independientes y el Informe de la Comisión Fiscalizadora. La documentación citada precedentemente es aprobada por el Directorio por unanimidad, sin modificaciones, resolviéndose su transcripción al Libro Copiador de Inventarios y Balances de la Sociedad, actualmente en uso.

d) Se deja constancia que en razón del DISPO vigente y a fin de simplificar y asegurar el proceso de rúbrica, toda la documentación comprendida en el presente y otros puntos del Orden del Día de esta reunión podrá ser firmada indistintamente por el Presidente, el Vicepresidente o cualquier miembro del Directorio de la Sociedad, lo cual se aprueba asimismo en forma unánime.

2.- CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS: En virtud de lo resuelto

en el punto precedente del Orden del Día y en cumplimiento de normas legales y estatutarias, el

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Tarjetas del Mar S.A. CUIT: 30-68142472-1 Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 8°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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Directorio por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A. (la “Asamblea”), para el día 30 de septiembre de 2021, a las 16:00 hs., mediante la modalidad a distancia, a través del acceso remoto al sistema de videoconferencias “Zoom”, conforme las disposiciones previstas por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en virtud de la emergencia sanitaria y el DISPO vigente. En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea, no existiesen medidas que limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la asamblea se celebrará en forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Designación de dos (2) accionistas para para firmar el acta de Asamblea. Consideración de la celebración a distancia de la Asamblea con la mayoría exigible en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores;

2º. Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

3º. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico (pérdida);

4º. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

5º. Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

6º.- Consideración de la autorización prevista en el artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

7º. Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;

8º. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados financieros del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021;

10º.- Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a los puntos precedentes, ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio y cualquier otro organismo que pudiera corresponder.

En virtud de lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores se deja expresa constancia que el sistema de videoconferencia a través del cual se celebrará la Asamblea permite: (i) la accesibilidad de la totalidad de los participantes a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante todo el desarrollo de la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del acto asambleario en forma digital; y la conservación de una copia en soporte digital por cinco (5) años.

Adicionalmente, al comienzo de la Asamblea llevada a cabo por videoconferencia cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar en donde se encuentra. Durante el transcurso de la misma, los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto, para lo cual serán consultados individualmente en cada punto del Orden del Día.

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Tarjetas del Mar S.A. CUIT: 30-68142472-1 Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 8°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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En cumplimiento de los recaudos establecidos por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, para el caso en que sea necesario, la Sociedad habilitará el siguiente correo electrónico para que los accionistas comuniquen su asistencia antes del 23 de septiembre de 2021 a las 18 horas y/o cualquier consulta previa a la Asamblea que los accionistas y demás participantes pudieran tener: infoinstitucional@tarjetalaanonima.com.ar. En el caso de asistir por representación, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, los accionistas deberán remitir a dicho correo electrónico el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Asimismo, la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Adicionalmente, para el caso de que sea necesario los accionistas recibirán las instrucciones en el mismo correo mediante el cual hayan comunicado su asistencia, a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto.

En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea no existiesen medidas que limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la CNV, la Asamblea se celebrará en forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta circunstancia será informada oportunamente por la Sociedad mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de la Información Financiera de la CNV y en los sitios web o boletines de los mercados donde se encuentran listados los valores negociables de la Sociedad.

Por último, expresa el Ing. Federico Braun que todos los accionistas han comprometido su asistencia al acto asambleario, motivo por el cual la Asamblea se realizará sin la publicación de la convocatoria y revestirá el carácter de unánime.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 14:45 horas.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Ricardo Raúl Blanco, Santiago Passerón y Alfonso M. Lago.-

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 391 a fojas 12 del Libro de Actas de Directorio N° 6 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 28 de Julio de 2020, bajo el Número IF2020-48757928-APN-DSC#IGJ.-

___ Federico Braun Presidente

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