Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2021

Oct 1, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO Nº 392 : A los 30 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 17:00 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma digital “Zoom”, y de conformidad con el Artículo Octavo del Estatuto Social, los miembros del Directorio de TARJETAS DEL MAR S.A., Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Ricardo Raúl Blanco, Santiago Passerón, Silvina Alicia Castillo y Daniela Karina Piñeiro. Participa también el Dr. Alfonso Mario Lago en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, se deja expresa constancia que la totalidad de los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la reunión se comprometen a suscribir el acta de la presente dentro de los plazos de ley.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- ACEPTACION Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS. DOMICILIO ESPECIAL. DECLARACION JURADA: En uso de la palabra el Ing. Federico Braun manifiesta que, en virtud de la elección de nuevos Directores resuelta por la Asamblea General Ordinaria Unánime del día de la fecha, corresponde proceder a la aceptación y distribución de cargos en el Directorio de la Sociedad. Luego de un breve intercambio de opiniones sobre el tema, los presentes deciden por unanimidad aceptar sus respectivos cargos y designar -con la abstención del interesado en cada caso- la siguiente distribución de cargos:

Presidente Federico Braun Vicepresidente Fernando Gabriel Muré Director Titular Nicolás Braun Directora Titular María Laura Ferrari Herrero Director Titular Ricardo Raúl Blanco Director Titular Santiago Passerón Directora Suplente Silvina Alicia Castillo Directora Suplente Daniela Karina Piñeiro

De conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 256 de la Ley General de Sociedades, los Directores nombrados constituyen domicilio especial en Avda. Leandro N. Alem Nº 1134, piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, todos y cada uno de los Directores presentes declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser Directores, establecidas en el artículo 264 de la Ley Nº 19.550.

…

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:20 horas.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Ricardo R. Blanco, Santiago Passerón, Silvina A. Castillo, Daniela K. Piñeiro y Alfonso M. Lago.-

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 392 a fojas 32 del Libro de Actas de Directorio N° 6 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 28 de Julio de 2020, bajo el Número IF2020-48757928-APN-DSC#IGJ.-

___ Federico Braun Presidente

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Tarjetas del Mar S.A. CUIT: 30-68142472-1 Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 8°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires