Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

ACTA DE DIRECTORIO NUMERO TRESCIENTOS VEINTICUATRO: En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre a quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, se reúnen los señores Miguel Ángel Peña, Fabián Enrique Kon, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Germán Alejandro Ghisoni, Juan José Badano y Silvina Alicia Castillo, designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A. celebrada en el día de la fecha Directores Titulares los cuatro primeros y Directores Suplentes los tres restantes. Asimismo se encuentra presente el Dr. Enrique M. Garda Olaciregui en representación de la Comisión Fiscalizadora. Seguidamente proceden a tratar lo siguiente: 1.- ACEPTACIÓN DE CARGOS – DOMICILIOS REALES Y ESPECIAL – DECLARACIÓN JURADA: En este acto, los Señores Directores Titulares y Suplentes presentes, declaran que aceptan los cargos para los cuales han sido designados, e informan sus domicilios reales a saber: … . Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en la última parte del Art. 256 de la Ley 19.550, los señores Miguel A. Peña, Fabián E. Kon, y Germán A. Ghisoni constituyen domicilio especial, mientras duren sus mandatos en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 430, Piso 24, de la Ciudad de Buenos Aires y los señores Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Juan José Badano y Silvina A. Castillo constituyen domicilio especial, mientras duren sus mandatos en la calle Intendente Pérez Quintana 3850, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires y declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser Directores, establecidas en el Art. 264 de la Ley 19.550. El señor Pablo H. Caputto, que se encuentra de viaje en el exterior, anticipó su intención de aceptar el cargo en una próxima reunión de directorio. 2.- DISTRIBUCIÓN DE CARGOS: Hace uso de la palabra el señor Fabián E. Kon y expresa, que en función de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A., celebrada en el día de la fecha, en lo referente a la designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Octavo del Estatuto Social, corresponde al directorio la designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad de votos se resuelve designar Presidente al Lic. Miguel A. Peña y como Vicepresidente al Cdor Fabián E. Kon. Por lo tanto, el Directorio de Tarjetas del Mar S.A. por un ejercicio, queda constituido de la siguiente forma: DIRECTORES TITULARES: Presidente: Lic. Miguel Ángel PEÑA, DNI N° 14.951.106, Vicepresidente: Cdor. Fabián Enrique KON, DNI N° 12.668.013, Cdor. Pablo Hernán CAPUTTO, DNI N° 23.327.127, Ing. Nicolás BRAUN DNI N° 18.783.309 y Dra. María Laura FERRARI HERRERO DNI N° 20.695.362 DIRECTORES SUPLENTES: Lic. Germán Alejandro GHISONI DNI N° 18.374.765, Sr. Juan José BADANO DNI N° 4.381.647 y Cdora. Silvina Alicia CASTILLO DNI N° 17.106.197. … No habiendo más asuntos que tratar y siendo las quince y treinta horas, se da por finalizada la reunión.-----------------------------------------

Firmado: Miguel Ángel Peña, Fabián A. Kon, María Laura Ferrari, Nicolás Braun, Germán A. Ghiosni, Silvina A. Castillo, Juan José Badano, Enrique M. Garda Olaciregui.---------------------------------------------

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 324 a fojas 35 y 36 del Libro de Actas de Directorio N° 5 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado con fecha 27 de mayo de 2014, en el Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial – Concursos y Sociedades N° 6 de la Provincia de Córdoba.-----------------------------------------------------------------------------------------------------