Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2016

Jan 29, 2016

ACTA DE DIRECTORIO NUMERO TRESCIENTOS DOCE: En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre a 27 días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las 16.00 horas, en la sede social de calle Sucre N° 151, Córdoba, se reúne el Directorio de Tarjetas del Mar S.A., bajo la Presidencia de del Cdor. Daniel Antonio Llambías y con la asistencia de los restantes Directores e integrante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente acta. Verificado el quórum, se da por iniciada la reunión y se pasa a considerar los asuntos contenidos en el temario, a saber: … 3.- DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE RELACIONES CON EL MERCADO: El señor Presidente manifiesta que conforme lo previsto por el art. 99 inc. a) de la Ley N° 26.831 resulta necesario designar a los Responsables de Relaciones con el Mercado titular y suplente. A tales efectos mociona para que el Señor Mariano Lopéz Gaffney sea designado Responsable de Relaciones con el Mercado titular y los Señores Ignacio Brojer, Alejandro Guida y Marcos Gaccetta sean designados Responsables de Relaciones con el Mercado suplente, respectivamente. Luego de una breve deliberación, la moción es aprobada por unanimidad. … No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.00 horas, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los Señores directores de Tarjetas del Mar S.A., quienes firman de conformidad.

Firmantes: Daniel Antonio Llambías, María Laura Ferrari Herrero, Diego Hernán RivasEnrique Mariano Garda Olaciregui.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 312 a fojas 3/6 del Libro de Actas de Directorio N° 5 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado con fecha 27 de mayo de 2014, en el Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial – Concursos y Sociedades N° 6 de la Provincia de Córdoba.--------