Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2015

Nov 2, 2015

ACTA DE DIRECTORIO NUMERO TRESCIUENTOS QUINCE: En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil quince, siendo las 9.30 horas, en la sede social de calle Sucre N° 151, Córdoba, se reúne el Directorio de Tarjetas del Mar S.A., bajo la Presidencia del Cdor. Daniel Antonio Llambías y con la asistencia los Directores y del representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente acta. Verificado el quórum se da por iniciada la reunión, se pasa a considerar los asuntos contenidos en el temario a saber: 1.- CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL: Hace uso de la palabra el señor Presidente y manifiesta que como es de conocimiento de los señores Directores, la Sociedad tiene actualmente su domicilio en calle Sucre N° 151 y qye resulta conveniente modificar el domicilio de la Sede Social, situación que corresponde ser tratada y resuelta por el Directorio de la Sociedad. A tales fines propone se fije el mismo en calle Deán Funes N° 154, Piso 3°, Oficina 37 de esta ciudad de Córdoba, debiendo efectuarse las notificaciones en todos los organismos competentes, e inscribir el mismo en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba. Sometido a consideración, por unanimidad SE RESUELVE: (i) Fijar como domicilio de la sede social de Tarjetas del Mar S.A. en calle Deán Funes N° 154, Piso 3°, Oficina 37, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. (ii) Efectuar las notificaciones a todos los Organismos competentes e inscribir en nuevo domicilio en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Córdoba. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 10.00 horas de la fecha designada al inicio, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por todos los señores Directores y el representante de la Comisión Fiscalizadora presentes, quienes firman de conformidad.

Firmantes: Daniel Antonio Llambías, Miguel Ángel Peña, Pablo Gutierrez, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Enrique Mariano Garda Olaciregui.-----------------------------------------------

Es copia fiel de su original transcripto en Acta N° 315 a fojas 15 del Libro de Actas de Directorio N° 5 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado con fecha 27 de mayo de 2014, en el Juzgado de Primera Instancia y 33 Nominación Civil y Comercial – Concursos y Sociedades N° 6 de la Provincia de Córdoba.------------------------------------------------------------------------------------------