Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2005

Apr 26, 2005

ACTA DE DIRECTORIO NUMERO CIENTO CUARENTA: En la ciudad de Córdoba, capital de la provincia del mismo nombre a veintiún días del mes de Abril del año dos mil cinco, siendo las doce quince horas, en la sede social de TARJETAS DEL MAR S.A., de calle Sucre N° 151, Córdoba, se reúnen los señores Sebastián Juan Pujato, Guillermo Juan Pando y Alejandro Asrin, designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A. celebrada en el día de la fecha, Directores Titulares del Directorio de Tarjetas del Mar S.A. por un ejercicio, encontrándose asimismo presente, el Síndico Titular Dr. Adolfo Héctor Melián, quienes firmarán al pié de la presente.

Seguidamente proceden a tratar lo siguiente:

1. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS:

Hace uso de la palabra el señor Alejandro Asrin y expresa, que en función de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A. en lo referente a la designación de Directores Titulares y Suplentes por un ejercicio, celebrada en el día de la fecha, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo Octavo del Estatuto Social, corresponde de entre los Directores Titulares designados, la nominación del Presidente y Vicepresidente del Directorio.-

Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad de votos se resuelve designar Presidente al Señor Sebastián Juan PUJATO y como Vicepresidente al Señor Alejandro ASRIN.

Por lo tanto, el Directorio de Tarjetas del Mar S.A. por un ejercicio, queda constituido de la siguiente forma:

DIRECTORES TITULARES: Presidente: Ing. Sebastián Juan PUJATO; Vicepresidente: Dr. Alejandro ASRIN; Sr. Guillermo Juan PANDO.-

DIRECTORES SUPLENTES: Lic. Juan Horacio SARQUIS, DNI Nº 13.133.139 y Héctor Santiago D’ALESANDRO, DNI Nº 10.838.466.-

1. ACEPTACIÓN DE CARGOS – DOMICILIO REAL Y ESPECIAL – DECLARACION:

En este acto, los Señores Directores Titulares precedentemente consignados, declaran que aceptan los cargos para los cuales han sido designados, e informan sus domicilios reales a saber: Ing. Sebastián Juan PUJATO, Gurruchaga 283, Boulogne, Provincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro ASRIN, Lote 3, Manzana U del Barrio “La Reserva” ciudad de Córdoba, y Guillermo Juan PANDO, en Parera N° 103, Piso 2°, ciudad de Buenos Aires.- Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 256 de la Ley 19.550, los Señores Sebastián Juan Pujato y Guillermo Juan Pando, constituyen domicilio especial, mientras duren sus mandatos en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 407, Piso 2°, de la Ciudad de Buenos Aires, y el Señor Alejandro Asrin, constituye domicilio especial, mientras dure su mandato en la calle Sucre 151, Córdoba.

Por último los señores Directores consignados precedentemente, Declaran Bajo Juramento que no se encuentran comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para ser Directores, establecidas en el Art. 264 de la Ley 19.550.-

No habiendo mas asuntos que tratar y siendo las doce y treinta horas, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los señores Directores Titulares de Tarjetas del Mar S.A., quienes firman de conformidad, al igual que el integrante de la Comisión Fiscalizadora presente.-

Guillermo J. PANDO Sebastián J. PUJATO

Alejandro ASRIN Adolfo H. MELIAN