Tarjetas del Mar S.A. — Board/Management Information 2004

Feb 3, 2004

TARJETAS DEL MAR S.A.

Buenos Aires, 02 de febrero de 2004

A la

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: Licencia de Presidente

De mi consideración:

Me dirijo a Uds. a fin de comunicarles que se ha concedido licencia, al Presidente Ingeniero Sebastián Pujato, desde el 30 de enero de 2004 hasta el 20 de febrero de 2004, inclusive. Durante la ausencia del Señor Presidente, ejercerá la Presidencia el Vicepresidente Dr. Alejandro Asrin.

Adjunto a la presente copia del Acta de Directorio.

Saludo a Uds. muy atentamente.

José Arboiro

Responsable de las Relaciones con el Mercado

TARJETAS DEL MAR S.A.

ACTA CIENTO VEINTE(120) – REUNION DE DIRECTORIO

A los 30 días del mes de enero de 2004 y siendo las 18.00 horas, se reúnen en la sede social los miembros del Directorio de Tarjetas del Mar S.A. señores Sebastián Juan Pujato, Alejandro Asrin, y Guillermo Juan Pando, con la asistencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora Señores Luis O. Oddone, Adolfo H. Melián y Norberto D. Corizzo.

LICENCIA: SE RESUELVE: Conceder la licencia solicitada por el Ingeniero Sebastián Pujato, desde el 30 de enero de 2004 hasta el 20 de febrero de 2004, inclusive. Durante la ausencia del Señor Presidente, ejercerá la Presidencia el Vicepresidente Señor Alejandro Asrin. No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18.30 horas.

Es copia fiel de su original transcripto al Libro de Actas de Directorio Nro. 3.

José Arboiro

Responsable de las Relaciones con el Mercado