Tarjetas del Mar S.A. — AGM Information 2021

Sep 2, 2021

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Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Tarjetas del Mar S.A. (la “Asamblea”), para el día 30 de septiembre de 2021, a las 16:00 hs., mediante la modalidad a distancia, a través del acceso remoto al sistema de videoconferencias “Zoom”, conforme las disposiciones previstas por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en virtud de la emergencia sanitaria y el DISPO vigente. En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea, no existiesen medidas que limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la asamblea se celebrará en forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º. Designación de dos (2) accionistas para para firmar el acta de Asamblea. Consideración de la celebración a distancia de la Asamblea con la mayoría exigible en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores;

2º. Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc. 5º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

3º. Tratamiento de los Resultados del Ejercicio Económico (pérdida);

4º. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

5º. Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021;

6º.- Consideración de la autorización prevista en el artículo 273 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550;

7º. Determinación del número de miembros del Directorio y su elección;

8º. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

9º.- Designación de Contadores Certificantes Titular y Suplente de los estados financieros del ejercicio iniciado el 1° de julio de 2021;

10º.- Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo todos los trámites necesarios relativos a los puntos precedentes, ante la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio y cualquier otro organismo que pudiera corresponder.

En virtud de lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores se deja expresa constancia que el sistema de videoconferencia a través del cual se celebrará la Asamblea permite: (i) la accesibilidad de la totalidad de los participantes a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante todo el desarrollo de la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del acto asambleario en forma digital; y la conservación de una copia en soporte digital por cinco (5) años.

Adicionalmente, al comienzo de la Asamblea llevada a cabo por videoconferencia cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar en donde se encuentra. Durante el transcurso de la misma, los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto, para lo cual serán consultados individualmente en cada punto del Orden del Día.

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Tarjetas del Mar S.A. CUIT: 30-68142472-1 Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 8°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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En cumplimiento de los recaudos establecidos por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, para el caso en que sea necesario, la Sociedad habilitará el siguiente correo electrónico para que los accionistas comuniquen su asistencia antes del 23 de septiembre de 2021 a las 18 horas y/o cualquier consulta previa a la Asamblea que los accionistas y demás participantes pudieran tener: infoinstitucional@tarjetalaanonima.com.ar. En el caso de asistir por representación, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, los accionistas deberán remitir a dicho correo electrónico el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Asimismo, la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Adicionalmente, para el caso de que sea necesario los accionistas recibirán las instrucciones en el mismo correo mediante el cual hayan comunicado su asistencia, a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto.

En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea no existiesen medidas que limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la CNV, la Asamblea se celebrará en forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta circunstancia será informada oportunamente por la Sociedad mediante la publicación de un Hecho Relevante en la Autopista de la Información Financiera de la CNV y en los sitios web o boletines de los mercados donde se encuentran listados los valores negociables de la Sociedad.

Se deja constancia que la Asamblea se realizará sin publicación de la convocatoria debido a que la totalidad de los accionistas han comprometido su asistencia a la misma y la misma revestirá carácter unánime.

Karina Collazo Responsable Titular de Relaciones con el Mercado

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Tarjetas del Mar S.A. CUIT: 30-68142472-1 Av. Leandro N. Alem 1134, Piso 8°- Ciudad Autónoma de Buenos Aires