Tarjetas del Mar S.A. — AGM Information 2021

Sep 1, 2021

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Ciudad de Buenos Aires, 1° de septiembre de 2021.-

Sres. Comisión Nacional de Valores Presente

Ref.: Informa Hecho Relevante.-

De nuestra mayor consideración:

Me dirijo a Uds., en mi carácter de Responsable Titular de Relaciones con el Mercado de Tarjetas del Mar S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria (la “Asamblea”) a celebrarse el día 30 de septiembre a las 16:00 hs, mediante la modalidad a distancia, a través del acceso remoto al sistema de videoconferencias “Zoom”, conforme las disposiciones previstas por la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, en virtud de la emergencia sanitaria y el DISPO vigente. En caso de que, a la fecha de celebración de la Asamblea, no existiesen medidas que limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en general y la celebración a distancia no estuviera permitida por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), la asamblea se celebrará en forma presencial en la Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la CNV, se deja expresa constancia que (i) el sistema que se utilizará permite la accesibilidad de la totalidad de los participantes a la Asamblea; la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante todo el desarrollo de la Asamblea, asegurando el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y la grabación del acto asambleario en forma digital; y (ii) la Sociedad habilitará el siguiente correo electrónico para que los accionistas comuniquen su asistencia antes del 23 de septiembre de 2021 a las 18 horas y/o cualquier consulta previa a la Asamblea que los accionistas y demás participantes pudieran tener: infoinstitucional@tarjetalaanonima.com.ar. En el caso de asistir por representación, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, los accionistas deberán remitir a dicho correo electrónico el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. Asimismo, la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. Adicionalmente, para el caso de que sea necesario los accionistas recibirán las instrucciones en el mismo correo mediante el cual hayan comunicado su asistencia, a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto.

Atento a que todos los accionistas han comprometido su asistencia a la Asamblea, la misma revestirá el carácter de unánime y se omite la publicación de avisos de convocatoria.

Sin otro particular, saludo a Uds. con atenta consideración.

_____ Karina Collazo DNI Nº 22.675.098

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Tarjetas del Mar S.A. CUIT: 30-68142472-1. Av. Leandro N. Alem 1134, piso 8º, Ciudad de Buenos Aires.