AI assistant
Circio Holding ASA AGM Information 2026
3769_rns_2026-05-08_ce3215e0-8cef-4189-9af2-3b1636cdcc67.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
circio
PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
CIRCIO HOLDING ASA
(ORG.NR. 996 162 095)
Den 8. mai 2026 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Circio Holding ASA ("Selskapet"). Generalforsamlingen ble avholdt i Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo, i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS.
Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets CEO, Erik Digman Wiklund, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Styrets leder deltok på generalforsamlingen over telefon.
Fortegnelsen viste at 25.285.350 aksjer (av totalt 238.054.835 aksjer), tilsvarende 10,64 % av de stemmeberettigede aksjene og 10,62 % av aksjekapitalen i Selskapet, var representert på generalforsamlingen.
Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.
Følgende saker ble behandlet:
1 VALG AV MØTELEDER
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner hos Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.
2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:
Mats Hermansen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.
Office translation. in case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
CIRCIO HOLDING ASA
(REG. NO. 996 162 095)
The annual general meeting of Circio Holding ASA (the "Company") was held on 8 May 2026, at 12:00 hours (CEST). The annual general meeting was held at Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS.
The general meeting was opened by the Company's CEO, Erik Digman Wiklund, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The chairperson of the board of directors participated in the general meeting by telephone.
The register of attending shareholders showed that 25,285,350 shares (of a total of 238,054,835 shares), equal to 10.64% of the Company's shares with voting rights and 10.62% of the share capital, were represented at the general meeting.
The record, including the number of shares and votes represented, is included in Appendix 1 to these minutes.
The following matters were on the agenda:
1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
The general meeting adopted the following resolution:
Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner at Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
The general meeting adopted the following resolution:
Mats Hermansen is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
circio
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Selskapets regnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2025 godkjennes.
5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2025
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, RSM Norge AS, for 2025 godkjennes.
6 VALG AV NY REVISOR
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
KPMG AS, org.nr. 935 174 627, adresse Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo, velges som Selskapets nye revisor, og erstatter RSM Norge AS.
7 VALG AV STYREMEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Sak 7.1 Damian Marron gjenvelges som styreleder for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Sak 7.2 Diane Mary Mellett gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Sak 7.3 Thomas Falck gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Sak 7.4 Robert Forbes Burns gjenvelges som varamedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The notice and the agenda are approved.
4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2025 are approved.
5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2025
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
Remuneration to the Company's independent auditor, RSM Norge AS, for 2025 is approved.
6 ELECTION OF NEW AUDITOR
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
KPMG AS, reg. no. 935 174 627, address Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo, is elected as the Company's new auditor and replaces RSM Norge AS.
7 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
Item 7.1 Damian Marron is re-elected as the chairperson of the board of directors for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Item 7.2 Diane Mary Mellett is re-elected as board member for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Item 7.3 Thomas Falck is re-elected as board member for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Item 7.4 Robert Forbes Burns is re-elected as deputy member to the board of directors for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
circio
8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Sak 8.1 Ludvik Sandnes gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Sak 8.2 Anders Tuv gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET
9.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer
I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Styret skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 til den ordinære generalforsamlingen i 2027:
Styrets leder skal motta NOK 575.000 for perioden. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 350.000 for perioden. Varamedlemmet skal motta NOK 180.000 for perioden. Medlemmer av underkomiteer til styret skal i tillegg motta en uendret godtgjørelse på NOK 4.000 per komitémøte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 20.000 for perioden, mens lederne av underkomiteene skal motta godtgjørelse på NOK 8.000 per møte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 40.000 for perioden. Styremedlemmene er også berettiget til å motta EUR 100 per tapte arbeidstime i forbindelse med reise til og fra styremøter.
Dersom et styremedlem ikke sitter i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden) og eventuell forskuddsbetalt godtgjørelse skal tilbakebetales. Dersom et styremedlem velger godtgjørelse i form av RSU-er vil Selskapets samlede kontantutbetaling relatert til styregodtgjørelse reduseres tilsvarende.
9.2 Restricted stock units til styremedlemmene
I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner videreføringen av Selskapets RSU-program.
8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
Item 8.1 Ludvik Sandnes is re-elected as chair of the nomination committee for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Item 8.2 Anders Tuv is re-elected as member of the nomination committee for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
9 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS
9.1 Remuneration to the board of directors
In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The board of directors shall receive the following remunerations for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027:
The chairperson of the board of directors shall receive NOK 575,000 for the period. All other board members shall receive NOK 350,000 for the period. The deputy member shall receive NOK 180,000 for the period. Members of board committees shall receive an additional unchanged remuneration of NOK 4,000 per committee meeting, however not less than NOK 20,000 for the period and the chair of such committees shall receive remuneration of NOK 8,000 per meeting, however not less than NOK 40,000 for the period. The board members are also entitled to receive EUR 100 per lost working hour when travelling to and from board meetings.
If a board member is not serving the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata (based on the number of days served compared to the full period) and any prepaid remuneration shall then be repaid. If a board member selects remuneration in the form of RSUs, the Company's overall cash expenditure related to remuneration to the board of directors will be reduced, accordingly.
9.2 Restricted stock units to the members of the board of directors
In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The general meeting approves the extension of the Company's RSU program.
circio
10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Honoraret til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027 skal være uendret NOK 40.000 for valgkomiteens leder og NOK 25.000 for hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen.
11 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Møtelederen viste til Selskapets årsrapport for 2025 for styrets redegjørelse for foretaksstyring, som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 2-9 og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com. I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.
12 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.
13 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b hadde styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet, som ble forelagt generalforsamlingen.
I samsvar med styrets forslag ble det avholdt en rådgivende avstemming der generalforsamlingen vedtok følgende tilslutning:
Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2025.
10 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:
The remuneration for the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027 shall be unchanged at NOK 40,000 for the chairperson and NOK 25,000 for each of the other committee members.
11 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
The chair of the meeting referred to the Company's annual report for 2025 for the board of directors' report on corporate governance, which has been prepared in accordance with Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act and made available at the Company's website www.circio.com. Pursuant to Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' report.
The general meeting took note of the report.
12 APPROVAL OF GUIDELINES FOR REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved.
13 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
In accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors had prepared a report regarding remuneration of the Company's leading personnel, which was presented to the general meeting.
In accordance with the proposal from the board of directors, a precatory vote was held, whereupon the general meeting gave the following endorsement:
The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2025.
circio
14 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 28.566.580,20.
(ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
(vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 34.470.178,08 som styret ble tildelt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. januar 2026.
15 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVORDNINGER OG TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS TIL STYRET SOM STYREGODTGJØRELSE
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med det laveste av (a) NOK 20.000.000 og (b) 10 % av Selskapets til enhver tid utestående aksjer, opsjoner og RSU-er (dvs. på fullt utvannet basis).
14 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 28,566,580.20.
(ii) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
(iii) The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
(iv) The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(v) The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 34,470,178.08, granted to the board of directors at the extraordinary general meeting held on 12 January 2026.
15 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS AND GRANT OF RESTRICTED STOCK UNITS TO THE BOARD OF DIRECTORS AS REMUNERATION
In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to the lower of (a) NOK 20,000,000
circio
(ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
(vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 8.617.544,50 som styret ble tildelt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. januar 2026.
Stemmegivning
Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.
Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.
and (b) 10% of the Company's outstanding shares, options and RSUs (i.e. on a fully diluted basis).
(ii) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
(iii) The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
(iv) The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 8,617,544.50 granted to the board of directors at the extraordinary general meeting held on 12 January 2026.
Voting
The voting results for each matter on the agenda are included in Appendix 2 to these minutes.
There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.
Oslo, 8. mai 2026 / 8 May 2026
(sign.)
Hans Cappelen Arnesen
(møteleder / chairperson of the meeting)
(sign.)
Mats Hermansen
(medundertegner / co-signer)
Vedlegg:
- Fortegnelse over aksjeeiere representert på generalforsamlingen
- Stemmeresultater
Appendices:
- Register of shareholders present at the general meeting
- Voting results
circio
Vedlegg 1 / Appendix 1 - Fortegnelse over aksjeeiere representert på generalforsamlingen / Register of shareholders present at the general meeting
Totalt representert
| ISIN: | NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA |
|---|---|
| Generalforsamlingsdato: | 08.05.2026 12.00 |
| Dagens dato: | 08.05.2026 |
Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8
| Antall aksjer | % kapital | |
|---|---|---|
| Total aksjer | 238 054 835 | |
| - selskapets egne aksjer | 486 900 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 237 567 935 | |
| Representert ved egne aksjer | 5 674 726 | 2,39 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 1 902 431 | 0,80 % |
| Sum Egne aksjer | 7 577 157 | 3,19 % |
| Representert ved fullmakt | 5 018 852 | 2,11 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 12 689 341 | 5,34 % |
| Sum fullmakter | 17 708 193 | 7,45 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 25 285 350 | 10,64 % |
| Totalt representert av AK | 25 285 350 | 10,62 % |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
For selskapet:
CIRCIO HOLDING ASA
Total Represented
| ISIN: | NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA |
|---|---|
| General meeting date: | 08/05/2026 12.00 |
| Today: | 08.05.2026 |
Number of persons with voting rights represented/attended: 8
| Number of shares | % sc | |
|---|---|---|
| Total shares | 238,054,835 | |
| - own shares of the company | 486,900 | |
| Total shares with voting rights | 237,567,935 | |
| Represented by own shares | 5,674,726 | 2.39 % |
| Represented by advance vote | 1,902,431 | 0.80 % |
| Sum own shares | 7,577,157 | 3.19 % |
| Represented by proxy | 5,018,852 | 2.11 % |
| Represented by voting instruction | 12,689,341 | 5.34 % |
| Sum proxy shares | 17,708,193 | 7.45 % |
| Total represented with voting rights | 25,285,350 | 10.64 % |
| Total represented by share capital | 25,285,350 | 10.62 % |
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company:
CIRCIO HOLDING ASA
Representertliste CIRCIO HOLDING ASA 08.05.2026
| Firma-/Etternavn | Fornavn | Påmeldingsstatus | Repr. ved |
|---|---|---|---|
| ANDERSEN | GEIR | Påmeldt via Internett | |
| RAA | SIMEN RASMUSSEN | Påmeldt via Internett | |
| GRØSTAD | SVEIN | Påmeldt via Internett | |
| OTTERSTAD | TANJA KRISTIN | Påmeldt via Internett | |
| HOLMEN | OLE MAGNUS | Påmeldt via Internett | |
| Hermansen | Mats Borud | Påmeldt via Internett | |
| HOLST | ERIK | Påmeldt via Internett | |
| ULVØEN | JAN-STÅLE | Påmeldt av KU | |
| CHRISTIANSEN | RUNE | Påmeldt via Internett | |
| BREISTØL | OLE PETTER | Påmeldt via Internett | |
| KLAUSEN | HANS JAKOB | Påmeldt via Internett | |
| SYRSTAD | INGUNN KARETHE | Påmeldt av KU | |
| HANSEN | GUNNAR | Påmeldt av KU | |
| ALSTAD | JIM RUNE | Påmeldt via Internett | |
| ORE | JAN HÅKON | Påmeldt via Internett | |
| HAUGSENG | ALVAR | Påmeldt av KU | |
| MORTENSEN | BJØRN | Påmeldt via Internett |
- 1 -
| Firma-/Etternavn | Fornavn | Påmeldingsstatus | Repr. ved |
|---|---|---|---|
| DUE | JAN | Påmeldt via Internett | |
| HALVORSEN | KRISTIAN SIGURD | Påmeldt via Internett | |
| SVENSEN | GLENN MORTEN | Påmeldt via Internett | |
| BRØDERMAN | JAN STEFAN | Påmeldt via Internett | |
| KRISTIANSEN | ODDVAR JOHAN | Påmeldt via Internett | |
| MANHEIM | JOACHIM FASTING | Påmeldt via Internett | |
| BAUSTAD | TOR | Påmeldt via Internett | |
| THUNE | EMIL HEGGESTAD | Påmeldt via Internett | |
| EINARSEN | ARNE | Påmeldt av KU | |
| MØLLER | MARIUS | Påmeldt via Internett | |
| Bekketun | Chamnong | Påmeldt av KU | |
| KRISTIANSEN | NILS KRISTIAN | Påmeldt via Internett | |
| MEIDELL | LILL | Påmeldt via Internett | |
| WIKLUND | ERIK DIGMAN | Påmeldt via Internett | |
| GARNES | BJØRN THOMAS NOME | Påmeldt av KU | |
| TORKELSEN | JØRGEN SØRVIK | Påmeldt via Internett | |
| VESTBY | STIG EINAR | Påmeldt via Internett | |
| ØIE | ODD REIDAR | Påmeldt via Internett |
- 2 -
| Firma-/Etternavn | Fornavn | Påmeldingsstatus | Repr. ved |
|---|---|---|---|
| CALCADA DA SILVA FERREIRA | EDUARDO RAFAEL | Påmeldt via Internett | |
| FOLLESTAD | KENNETH | Påmeldt via Internett | |
| SKIPNES | KETIL | Påmeldt via Internett | |
| SØRENSEN | AAGE HARRY | Påmeldt via Internett | |
| HAGEN | THORVALD | Påmeldt via Internett | |
| BURNS | ROBERT FORBES | Påmeldt av KU | |
| STAR KAPITAL AS | Påmeldt av KU | erik digman wiklund | |
| DIGMAN AS | Påmeldt via Internett | ||
| RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS | Påmeldt via KI | ||
| HØSE AS | Påmeldt av KU | ||
| NCS ENERGY CONSULTANTS AS | Påmeldt via Internett |
- 3 -
circio
Vedlegg 2 / Appendix 2 - Stemmeresultater / Voting results
Protokoll for generalforsamling CIRCIO HOLDING ASA
ISIN: NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 08.05.2026 12.00
Dagens dato: 08.05.2026
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sak 1 VALG AV MØTELEDER | ||||||
| Ordinær | 25 247 664 | 0 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,85 % | 0,00 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,61 % | 0,00 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 247 664 | 0 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN | ||||||
| Ordinær | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,62 % | 0,00 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN | ||||||
| Ordinær | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,62 % | 0,00 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025 | ||||||
| Ordinær | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,62 % | 0,00 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2025 | ||||||
| Ordinær | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,62 % | 0,00 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 285 350 | 0 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 6 VALG AV NY REVISOR | ||||||
| Ordinaer | 25 271 427 | 0 | 25 271 427 | 13 923 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,95 % | 0,00 % | 99,95 % | 0,06 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,62 % | 0,00 % | 10,62 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 271 427 | 0 | 25 271 427 | 13 923 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 7.1 VALG AV STYREMEDLEMMER - Damian Marron | ||||||
| Ordinaer | 25 247 664 | 0 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,85 % | 0,00 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,61 % | 0,00 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 247 664 | 0 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 7.2 VALG AV STYREMEDLEMMER - Diane Mary Mellett | ||||||
| Ordinaer | 25 233 741 | 13 923 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,80 % | 0,06 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,60 % | 0,01 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 233 741 | 13 923 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 7.3 VALG AV STYREMEDLEMMER - Thomas Falck | ||||||
| Ordinaer | 25 271 427 | 13 923 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,95 % | 0,06 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,62 % | 0,01 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 271 427 | 13 923 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 7.4 VALG AV STYREMEDLEMMER - Robert Forbes Burns | ||||||
| Ordinaer | 25 233 741 | 13 923 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,95 % | 0,06 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,80 % | 0,06 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,60 % | 0,01 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totalt | 25 233 741 | 13 923 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 8.1 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN - Ludvik Sandnes | ||||||
| Ordinær | 25 247 664 | 0 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,85 % | 0,00 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,61 % | 0,00 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 247 664 | 0 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 8.2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN - Anders Tuv | ||||||
| Ordinær | 25 233 741 | 0 | 25 233 741 | 51 609 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,80 % | 0,00 % | 99,80 % | 0,20 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,60 % | 0,00 % | 10,60 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 233 741 | 0 | 25 233 741 | 51 609 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 9.1 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET - Godtgjørelse til styrets medlemmer | ||||||
| Ordinær | 25 242 018 | 5 646 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,83 % | 0,02 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,60 % | 0,00 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 242 018 | 5 646 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 9.2 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET - Restricted stock units til styremedlemene | ||||||
| Ordinær | 25 142 018 | 105 646 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,58 % | 0,42 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,43 % | 0,42 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,56 % | 0,04 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 142 018 | 105 646 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER | ||||||
| Ordinær | 25 279 704 | 5 646 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,98 % | 0,02 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,62 % | 0,00 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 279 704 | 5 646 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 12 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN | ||||||
| Ordinær | 25 265 781 | 19 569 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % avgitte stemmer | 99,92 % | 0,08 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,92 % | 0,08 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,61 % | 0,01 % | 10,62 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 265 781 | 19 569 | 25 285 350 | 0 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 13 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER | ||||||
| Ordinær | 25 260 696 | 5 596 | 25 266 292 | 19 058 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,98 % | 0,02 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,90 % | 0,02 % | 99,93 % | 0,08 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,61 % | 0,00 % | 10,61 % | 0,01 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 260 696 | 5 596 | 25 266 292 | 19 058 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 14 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN | ||||||
| Ordinær | 25 222 556 | 25 108 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,90 % | 0,10 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,75 % | 0,10 % | 99,85 % | 0,15 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,60 % | 0,01 % | 10,61 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 222 556 | 25 108 | 25 247 664 | 37 686 | 0 | 25 285 350 |
| Sak 15 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS FOR EMPLOYEES ETC. and IN CONNECTION WIT | ||||||
| Ordinær | 25 055 692 | 178 049 | 25 233 741 | 51 609 | 0 | 25 285 350 |
| % avgitte stemmer | 99,29 % | 0,71 % | 0,00 % | |||
| % representert AK | 99,09 % | 0,70 % | 99,80 % | 0,20 % | 0,00 % | |
| % total AK | 10,53 % | 0,08 % | 10,60 % | 0,02 % | 0,00 % | |
| Totalt | 25 055 692 | 178 049 | 25 233 741 | 51 609 | 0 | 25 285 350 |
Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Aksjeinformasjon
For selskapet:
CIRCIO HOLDING ASA
| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 238 054 835 | 0,60 | 142 832 901,00 | Ja |
| Sum: |
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer
§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
Protocol for general meeting CIRCIO HOLDING ASA
ISIN: NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA
General meeting date: 08/05/2026 12.00
Today: 08.05.2026
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agenda item 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING | ||||||
| Ordinær | 25,247,664 | 0 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.85 % | 0.00 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.61 % | 0.00 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,247,664 | 0 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES | ||||||
| Ordinær | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.62 % | 0.00 % | 10.62 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA | ||||||
| Ordinær | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.62 % | 0.00 % | 10.62 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025 | ||||||
| Ordinær | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.62 % | 0.00 % | 10.62 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
Agenda item 5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2025
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 100.00 % | 0.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.62 % | 0.00 % | 10.62 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 25,285,350 | 0 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 6 ELECTION OF A NEW AUDITOR | ||||||
| Ordinær | 25,271,427 | 0 | 25,271,427 | 13,923 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.00 % | 99.95 % | 0.06 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.62 % | 0.00 % | 10.62 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 25,271,427 | 0 | 25,271,427 | 13,923 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 7.1 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Damian Marron | ||||||
| Ordinær | 25,247,664 | 0 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.85 % | 0.00 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.61 % | 0.00 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,247,664 | 0 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 7.2 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Diane Mary Mellett | ||||||
| Ordinær | 25,233,741 | 13,923 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.95 % | 0.06 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.80 % | 0.06 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.60 % | 0.01 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,233,741 | 13,923 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 7.3 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Thomas Falck | ||||||
| Ordinær | 25,271,427 | 13,923 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.95 % | 0.06 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.95 % | 0.06 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.62 % | 0.01 % | 10.62 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 25,271,427 | 13,923 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 7.4 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Robert Forbes Burns | ||||||
| Ordinær | 25,233,741 | 13,923 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.95 % | 0.06 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.80 % | 0.06 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| total sc in % | 10.60 % | 0.01 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,233,741 | 13,923 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 8.1 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE - Ludvik Sandnes | ||||||
| Ordinær | 25,247,664 | 0 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.85 % | 0.00 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.61 % | 0.00 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,247,664 | 0 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 8.2 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE - Anders Tuv | ||||||
| Ordinær | 25,233,741 | 0 | 25,233,741 | 51,609 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.80 % | 0.00 % | 99.80 % | 0.20 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.60 % | 0.00 % | 10.60 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,233,741 | 0 | 25,233,741 | 51,609 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 9.1 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS - Remuneration to the board of directors | ||||||
| Ordinær | 25,242,018 | 5,646 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.83 % | 0.02 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.60 % | 0.00 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,242,018 | 5,646 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 9.2 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS - Restricted stock units to the members of the board of directors | ||||||
| Ordinær | 25,142,018 | 105,646 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.58 % | 0.42 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.43 % | 0.42 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.56 % | 0.04 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,142,018 | 105,646 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 10 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE | ||||||
| Ordinær | 25,279,704 | 5,646 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.98 % | 0.02 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.62 % | 0.00 % | 10.62 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Shares class | For | Against | Poll in | Abstain | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25,279,704 | 5,646 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 12 APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES | ||||||
| Ordinær | 25,265,781 | 19,569 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.92 % | 0.08 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.92 % | 0.08 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.61 % | 0.01 % | 10.62 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Total | 25,265,781 | 19,569 | 25,285,350 | 0 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 13 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL | ||||||
| Ordinær | 25,260,696 | 5,596 | 25,266,292 | 19,058 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.98 % | 0.02 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.90 % | 0.02 % | 99.93 % | 0.08 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.61 % | 0.00 % | 10.61 % | 0.01 % | 0.00 % | |
| Total | 25,260,696 | 5,596 | 25,266,292 | 19,058 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 14 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL | ||||||
| Ordinær | 25,222,556 | 25,108 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.90 % | 0.10 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.75 % | 0.10 % | 99.85 % | 0.15 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.60 % | 0.01 % | 10.61 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,222,556 | 25,108 | 25,247,664 | 37,686 | 0 | 25,285,350 |
| Agenda item 15 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL INCENTIVORDNINGER TIL ANSATTE OSV. og TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS | ||||||
| Ordinær | 25,055,692 | 178,049 | 25,233,741 | 51,609 | 0 | 25,285,350 |
| votes cast in % | 99.29 % | 0.71 % | 0.00 % | |||
| representation of sc in % | 99.09 % | 0.70 % | 99.80 % | 0.20 % | 0.00 % | |
| total sc in % | 10.53 % | 0.08 % | 10.60 % | 0.02 % | 0.00 % | |
| Total | 25,055,692 | 178,049 | 25,233,741 | 51,609 | 0 | 25,285,350 |
Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
Signature company:
CIRCIO HOLDING ASA
Share information
| Name | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|---|---|---|---|---|
| Ordinær | 238,054,835 | 0.60 | 142,832,901.00 | Yes |
| Sum: |
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting