AI assistant
Circio Holding ASA — AGM Information 2026
Apr 17, 2026
3769_rns_2026-04-17_db8607f6-eb16-4086-b924-38f387b975af.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
circio
Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CIRCIO HOLDING ASA (ORG.NR. 996 162 095)
Styret i Circio Holding ASA ("Selskapet") innkaller herved aksjeeierne til ordinær generalforsamling.
Tid: 8. mai 2026 kl. 12:00.
Sted: Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo, Norge, i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS.
Styret har utpekt Selskapets CEO, Erik Digman Wiklund, til å åpne generalforsamlingen. Styrets leder vil delta på generalforsamlingen over telefon.
Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:
1 VALG AV MØTELEDER
Styret foreslår at advokat Hans Cappelen Arnesen hos Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.
2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
Styret foreslår at Mats Hermansen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.
3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
Som en del av Selskapets kontinuerlige arbeid med å spare kostnader og miljø, oppfordres alle aksjeeiere til å registrere seg, ved innlogging i VPS, for mottak av all fremtidig korrespondanse elektronisk.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025
Selskapets regnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Selskapets regnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2025 godkjennes.
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF CIRCIO HOLDING ASA (REG. NO. 996 162 095)
The board of directors of Circio Holding ASA (the "Company") hereby calls the shareholders to the annual general meeting.
Time: 8 May 2026 at 12:00 hours (CEST).
Place: Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo, Norway, at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS.
The board of directors has appointed the Company's CEO, Erik Digman Wiklund, to open the general meeting. The chairperson of the board of directors will participate at the general meeting by telephone.
The Company's board of directors proposes the following agenda for the general meeting:
1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING
The board of directors proposes that Hans Cappelen Arnesen, attorney-at-law from Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.
2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
The board of directors proposes that Mats Hermansen is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.
3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA
As part of the Company's continuous work to save costs and the environment, all shareholders are encouraged to register, by logging into VPS, to receive all future correspondence electronically.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The notice and the agenda are approved.
4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2025, are, together with the auditor's report, available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2025 are approved.
1/10
circio
5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2025
Styret foreslår at godtgjørelsen til Selskapets revisor, RSM Norge AS, på NOK 711.000 for regnskapsåret 2025 godkjennes. For informasjon om andre honorarer til Selskapets revisor vises det til note 10 i konsernregnskapet for regnskapsåret 2025, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, RSM Norge AS, for 2025 godkjennes.
6 VALG AV NY REVISOR
Selskapets revisor, RSM Norge AS, vil bli oppkjøpt i løpet av 2026. Som ledd i en strategisk endring vil RSM ikke lenger kunne påta seg revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse.
Revisjonsutvalget har derfor gjennomført en anbudsprosess og vurdert tilbud fra flere revisjonsselskaper.
Basert på revisjonsutvalgets anbefaling foreslår styret at RSM Norge AS erstattes av KPMG AS, som velges som selskapets nye revisor.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
KPMG AS, org.nr. 935 174 627, adresse Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo, velges som Selskapets nye revisor, og erstatter RSM Norge AS.
7 VALG AV STYREMEDLEMMER
Samtlige styremedlemmer er på valg.
Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at samtlig nåværende styremedlemmer gjenvelges, samt at Robert Burns velges som varamedlem, for en periode på to år frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:
Sak 7.1 Damian Marron gjenvelges som styreleder for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Sak 7.2 Diane Mary Mellett gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2025
The board of directors proposes that the fee of NOK 711,000 to the Company's auditor, RSM Norge AS, for the financial year 2025 is approved. For information on other fees paid to the Company's auditor, reference is made to note 10 in the group's annual accounts for the financial year 2025, which is available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
Remuneration to the Company's independent auditor, RSM Norge AS, for 2025 is approved.
6 ELECTION OF A NEW AUDITOR
The Company's auditor, RSM Norge AS, will be acquired during 2026. As part of a strategic change, RSM will no longer be able to undertake audit engagements for public interest entities.
Accordingly, the audit committee has conducted a tender process and evaluated proposals from several audit firms.
Based on the audit committee's recommendation, the board of directors proposes that RSM Norge AS be replaced by KPMG AS, who is to be elected as the Company's new auditor.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
KPMG AS, reg. no. 935 174 627, address Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo, is elected as the Company's new auditor and replaces RSM Norge AS.
7 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS
All members of the board of directors are up for election.
The nomination committee has in its recommendation to the general meeting proposed that all the current board members are re-elected, and that Robert Burns is elected as deputy member, for a term of two years until the annual general meeting in 2028.
For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation which is available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution in accordance with the recommendation from the nomination committee:
Item 7.1 Damian Marron is re-elected as the chairperson of the board of directors for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Item 7.2 Diane Mary Mellett is re-elected as board member for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
2/10
circio
Sak 7.3 Thomas Falck gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Sak 7.4 Robert Forbes Burns gjenvelges som varamedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Etter valget vil styret bestå av følgende medlemmer:
- Damian Marron (styreleder)
- Diane Mary Mellett
- Thomas Falck
- Robert Forbes Burns (varamedlem)
8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN
Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at samtliged medlemmer av valgkomiteen gjenvelges for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:
Sak 8.1 Ludvik Sandnes gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
Sak 8.2 Anders Tuv gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.
For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET
9.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer
Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
Med forbehold om styremedlemmenes valg av godtgjørelse i form av RSU-er som fremgår av punkt 9.2 nedenfor, har valgkomiteen foreslått kontantgodtgjørelse til Selskapets styremedlemmer.
I tråd med valgkomiteens innstilling, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak vedrørende godtgjørelse til styrets medlemmer:
Styret skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 til den ordinære generalforsamlingen i 2027:
Item 7.3 Thomas Falck is re-elected as board member for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Item 7.4 Robert Forbes Burns is re-elected as deputy member to the board of directors for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Following the election, the board of directors will comprise the following members:
- Damian Marron (chairperson)
- Diane Mary Mellett
- Thomas Falck
- Robert Forbes Burns (deputy member)
8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
All the members of the nomination committee are up for election. The nomination committee has in its recommendation to the general meeting proposed that all members are re-elected for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution in accordance with the recommendation from the nomination committee:
Item 8.1 Ludvik Sandnes is re-elected as chair of the nomination committee for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
Item 8.2 Anders Tuv is re-elected as member of the nomination committee for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.
For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation which is available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
9 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS
9.1 Remuneration to the board of directors
Reference is made to the nomination committee's recommendation which is available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
Subject to the board members' choice of remuneration in the form of RSUs as outlined in section 9.2 below, the nomination committee has proposed remuneration in cash to the Company's board members.
In accordance with the nomination committee's recommendation, the board of directors has proposed that the general meeting adopts the following resolution regarding the remuneration to the members of the board of directors:
The board of directors shall receive the following remunerations for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027:
circio
Styrets leder skal motta NOK 575.000 for perioden. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 350.000 for perioden. Varamedlemmet skal motta NOK 180.000 for perioden. Medlemmer av underkomiteer til styret skal i tillegg motta en uendret godtgjørelse på NOK 4.000 per komitémøte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 20.000 for perioden, mens lederne av underkomiteene skal motta godtgjørelse på NOK 8.000 per møte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 40.000 for perioden. Styremedlemmene er også berettiget til å motta EUR 100 per tapte arbeidstime i forbindelse med reise til og fra styremøter.
Dersom et styremedlem ikke sitter i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden) og eventuell forskuddsbetalt godtgjørelse skal tilbakebetales. Dersom et styremedlem velger godtgjørelse i form av RSU-er vil Selskapets samlede kontantutbetaling relatert til styregodtgjørelse reduseres tilsvarende.
9.2 Restricted stock units til styremedlemmene
Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at Selskapets program for restricted stock units ("RSU-er"), som innebærer at styremedlemmene tildeles og kan motta hele eller deler av sin styregodtgjørelse i form av RSU-er, videreføres frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027. Ved styremedlemmers valg av godtgjørelse i form av RSU-er vil Selskapets samlede kontantutbetaling relatert til styregodtgjørelse som fremgår av punkt 9.1 ovenfor reduseres tilsvarende. Det bemerkes at RSU-programmet kun gjelder for styremedlemmenes styrehonorar, og ikke for honorar knyttet til arbeid i styrets komiteer.
Valgkomiteen har foreslått at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Generalforsamlingen godkjenner videreføringen av Selskapets RSU-program.
For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER
Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at generalforsamlingen treffer følgende vedtak vedrørende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:
Honoraret til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027 skal være uendret NOK 40.000 for valgkomiteens leder og NOK 25.000 for hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen.
For mer informasjon vises det til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
The chairperson of the board of directors shall receive NOK 575,000 for the period. All other board members shall receive NOK 350,000 for the period. The deputy member shall receive NOK 180,000 for the period. Members of board committees shall receive an additional unchanged remuneration of NOK 4,000 per committee meeting, however not less than NOK 20,000 for the period and the chair of such committees shall receive remuneration of NOK 8,000 per meeting, however not less than NOK 40,000 for the period. The board members are also entitled to receive EUR 100 per lost working hour when travelling to and from board meetings.
If a board member is not serving the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata (based on the number of days served compared to the full period) and any prepaid remuneration shall then be repaid. If a board member selects remuneration in the form of RSUs, the Company's overall cash expenditure related to remuneration to the board of directors will be reduced, accordingly.
9.2 Restricted stock units to the members of the board of directors
The nomination committee has in its recommendation to the general meeting proposed that the Company's program for restricted stock units ("RSUs"), where the board members may be granted and can receive all or parts of their board remuneration as RSUs, is extended until the annual general meeting in 2027. By selecting remuneration in RSUs, the Company's overall cash expenditure related to remuneration to the board of directors as stated in section 9.1 above will be reduced, accordingly. It is noted that the RSU-program is only applicable to the board members' remuneration, and not for additional remuneration for their work in board committees.
The nomination committee has proposed that the general meeting adopts the following resolution:
The general meeting approves the extension of the Company's RSU program.
For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation which is available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
10 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
The nomination committee has in its recommendation to the general meeting proposed that the general meeting adopts the following resolution regarding the remuneration payable to the members of the nomination committee:
The remuneration for the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027 shall be unchanged at NOK 40,000 for the chairperson and NOK 25,000 for each of the other committee members.
For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation which is available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
4/10
circio
11 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Av allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 2-9. Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2025, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.
12 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN
Styret har utarbeidet retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a. Retningslinjene er tilgjengelige på www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet ble sist godkjent av generalforsamlingen i 2022. Retningslinjene skal dermed fremlegges for behandling og godkjennes på nytt av generalforsamlingen i 2026, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a (5).
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.
13 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER
Selskapet har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og den tilhørende forskriften. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16 b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com i henhold til vedtektenes § 8.
Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.
Styret anbefaler at generalforsamlingen ved en rådgivende avstemming gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer.
14 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN
For å gi styret mulighet til å beslutte at Selskapet skal utstede nye aksjer, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 20 % av Selskapets aksjekapital på tidspunkt for avholdelse av generalforsamlingen.
11 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Public Companies Act"), the general meeting shall consider the Board of Directors' report on corporate governance prepared in accordance with Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the group's annual report for the financial year 2025, which is available at the Company's website www.circio.com, pursuant to article 8 of the articles of association.
The statement is not subject to the general meeting's vote.
12 APPROVAL OF GUIDELINES FOR REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
The board of directors has prepared guidelines for salary and other remuneration to leading personnel of the Company in accordance with section 6-16 a of the Public Companies Act. The guidelines are available at www.circio.com pursuant to section 8 of the articles of association.
The guidelines for salary and other remuneration to leading personnel in the Company were approved by the annual general meeting in 2022. The guidelines are therefore subject to renewed consideration and approval by the general meeting in 2026 in accordance with Section 6-16 a (5) of the Public Companies Act.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved.
13 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL
The Company has prepared a report on salary and other remuneration to leading personnel pursuant to Section 6-16 b in the Public Companies Act and related regulations. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with Section 6-16 b fourth paragraph. The report is available at the Company's website www.circio.com pursuant to article 8 of the articles of association.
The report shall be considered by the general meeting by way of an advisory vote.
The board of directors recommends that the general meeting by an advisory vote endorses the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.
14 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL
To give the board of directors the possibility to resolve that the Company may issue new shares, the board of directors proposes that the general meeting gives the board of directors an authorisation to increase the Company's share capital by up to 20% of the Company's share capital as of the date of the general meeting.
5/10
circio
Bakgrunnen for styrets forslag er at Selskapet er et forsknings- og utviklingsselskap med et stort kapitalbehov. Styret anser det som fordelaktig og hensiktsmessig at Selskapet kan benytte anledningen til å gjennomføre emisjoner når markedsforholdene vurderes som attraktive. I tillegg er det i Selskapets interesse å ha muligheten for å styrke aksjonærbasen med nye spesialiserte og/eller institusjonelle investorer.
For profesjonelle internasjonale investorer, er det viktig at det går kort tid fra de binder seg til sin investering til oppgjør finner sted. Med den foreslåtte styrefullmakten unngås transaksjonsrisikoen for investorene knyttet til den forsinkelsen som oppstår ved at generalforsamlingen må godkjenne emisjonen på det aktuelle tidspunktet. I verste fall vil en slik forsinkelse kunne gjøre finansieringstransaksjonen umulig.
Det er således styrets oppfatning at det er i både Selskapets og aksjeeiernes interesse å sikre styret nødvendig fleksibilitet til raskt å kunne utnytte eventuelle muligheter for egenkapitalinnhenting.
For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer ved bruk av fullmakten.
På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 28.566.580,20.
(ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
(vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 34.470.178,08 som styret ble tildelt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. januar 2026.
The reason for the board of directors' proposal is that the Company is a research and development company with significant capital needs. The board of directors considers it is beneficial and appropriate for the Company to take advantage of the opportunity to complete equity issues when market conditions are considered attractive. In addition, it is in the interest of the Company to have the optionality to strengthen the shareholder base with new specialised and/or institutional investors.
For professional international investors, it is important that the time period from commitment to settlement is short. The proposed authorisation will limit the transaction risk for investors caused by the delay involved if the board of directors would need to seek the general meeting's approval to complete the equity issue at the relevant time. In the worst case, such a delay would make the financing transaction impossible.
As such, the board of directors is of the view that it is in both the Company's and its shareholders' interest to make sure that the board of directors has the required flexibility to act swiftly when there are possibilities to complete equity issues.
In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placement of shares, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' preferential right to subscribe for and be allotted new shares when using the authorisation.
On this basis, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 28,566,580.20.
(ii) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
(iii) The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
(iv) The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(v) The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
(vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 34,470,178.08, granted to the board of directors at the extraordinary general meeting held on 12 January 2026.
6/10
circio
15
STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVORDNINGER OG TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS TIL STYRET SOM STYREGODTGJØRELSE
Generalforsamlingen i Selskapet vedtok 14. september 2015 et opsjonsprogram for ansatte i Selskapet og dets datterselskaper, og konsulenter. Etter styrets syn er en konkurransedyktig og markedsorientert opsjonsordning et essensielt virkemiddel i arbeidet for å rekruttere og beholde nøkkelmedarbeidere. Det bemerkes også at ledelsen frivillig har akseptert midlertidige lønnsreduksjoner i perioder med kapitalbegrensninger, og at alle har tegnet seg i Selskapets nylige aksjeemisjoner (som er gjennomført utenfor Selskapets lukkede periode for finansiell rapportering). Alle opsjonstildelinger skal godkjennes av Selskapets styre, og tildelte opsjoner opptjenes over en periode fra 12-48 måneder og er gyldige i 84 måneder.
Per 17. april 2026 er det 8.704.152 utestående opsjoner som tilsvarer en maksimal utvanning på 3,53%. 1.316.702 opsjoner er opptjente.
For å legge forholdene til rette for gjennomføringen av opsjonsprogrammet og RSU-programmet for styrets medlemmer, foreslås det en fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i Selskapet tilsvarende det laveste av (a) NOK 20.000.000 og (b) 10 % av Selskapets til enhver tid utestående aksjer, opsjoner og RSU-er (dvs. på fullt utvannet basis).
Totalrammen for Selskapets opsjonsprogram videreføres slik at størrelsen på denne skal kunne utgjøre 10 % av Selskapets til enhver tid utestående aksjer, opsjoner og RSU-er (dvs. på fullt utvannet basis).
Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner og RSU-er, foreslås det at styrefullmakten gir styret mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer ved bruk av fullmakten.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
(i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med det laveste av (a) NOK 20.000.000 og (b) 10 % av Selskapets til enhver tid utestående aksjer, opsjoner og RSU-er (dvs. på fullt utvannet basis).
(ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
15
BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS AND GRANT OF RESTRICTED STOCK UNITS TO THE BOARD OF DIRECTORS AS REMUNERATION
The general meeting of the Company approved on 14 September 2015 an option program for employees in the Company and its subsidiaries, and consultants. The board of directors is of the view that a competitive and market oriented option scheme is an essential element in the recruitment and retention of key employees. It is also noted that management has voluntarily accepted temporary salary reductions during periods of capital constraints, and have all subscribed in the Company's recent share issues (conducted outside the Company's closed period for financial reporting). All option grants must be approved by the Company's board of directors, and granted options vest over a period from 12-48 months and are valid for 84 months.
Per 17 April 2026, there are 8,704,152 options outstanding representing a maximum dilution of 3.53%. 1,316,702 options are vested.
In order to facilitate the implementation of the option program and the RSU program for the board of directors, it is proposed that the board of directors is granted authorisations to increase the share capital of the Company by up to the lower of (a) NOK 20,000,000 and (b) 10% of the Company's outstanding shares, options and RSUs (i.e. on a fully diluted basis).
The size of the Company's option program is prolonged so that its size shall be 10% of the Company's outstanding shares, options and RSUs (i.e. on a fully diluted basis) at the applicable time.
As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to option and RSU holders, the board of directors proposes that it is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights to subscribe for and be allotted new shares when using the authorisation.
The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:
(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to the lower of (a) NOK 20,000,000 and (b) 10% of the Company's outstanding shares, options and RSUs (i.e. on a fully diluted basis).
(ii) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
(iii) The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
(iv) The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf.
7/10
circio
(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. (vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 8.617.544,50 som styret ble tildelt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. januar 2026.
Registrering og deltakelse
Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 30. april 2026 ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (Euronext Securities Oslo ("VPS")) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.
I henhold til Selskapets vedtekter § 8 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til Selskapet ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com), til Selskapet per e-post til [email protected] eller til følgende postadresse: Nordea - Issuer Services DK/NO, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo. Påmeldingen må være mottatt senest den 6. mai 2026 kl. 12:00. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer. Generalforsamlingen plikter å overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av norske myndigheter.
Aksjeeiere gis anledning til å delta fysisk på generalforsamlingen, men det vil også være mulighet til å ringe inn og lytte til generalforsamlingen. Innringningsdetaljer vil bli gjort tilgjengelig på forespørsel i forkant av generalforsamlingen. Merk at aksjeeiere ikke vil ha adgang til å utøve sine aksjeeierrettigheter, herunder stemmegivning eller til å stille spørsmål, gjennom telefonkonferansen.
Forhåndsstemme
Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis via Selskapets hjemmeside www.circio.com eller elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 6. mai 2026 kl. 12:00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett
Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
(v) The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. (vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 8,617,544.50 granted to the board of directors at the extraordinary general meeting held on 12 January 2026.
Registration and participation
Only those who are shareholders in the Company five (5) business days prior to the general meeting, i.e. on 30 April 2026 (the "Record Date"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the Public Companies Act. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholders' register (Euronext Securities Oslo ("VPS")) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.
Pursuant to article 8 of the Company's articles of association, the board of directors has decided that the shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy) must give notice to the Company of their attendance by sending the enclosed registration form (which also is available at the Company's website www.circio.com) to the Company per e-mail to [email protected] or to the following postal address: Nordea - Issuer Services DK/NO, Post box 1166, Sentrum, 0107 Oslo, Norway. The registration form must have been received no later than on 6 May 2026 at 12:00 hours (CEST). Shareholders who do not provide the Company with such registration form, or do not meet the deadline stated above, may be denied entrance to the general meeting and will not be able to vote for their shares. The general meeting must in any case comply with the at all times applicable framework determined by the Norwegian government.
Shareholders are given the opportunity to physically attend the general meeting, but there will also be an option for shareholders to dial-in and listen to the general meeting. Call-in details will be made available following a request in due time in advance of the general meeting. Please note that shareholders will not be able to exercise their shareholder rights, including casting votes or to ask questions, through the telephone conference.
Advance vote
Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made electronically via the Company's website www.circio.com or via VPS Investor Services. The deadline for submitting early voting is 6 May 2026 at 12:00 hours (CEST). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.
8/10
circio
som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.
Fullmakt
Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen 6. mai 2026 kl. 12:00.
Aksjeeiere som ikke selv møter fysisk på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig eller foreta elektronisk forhåndsstemming gjennom VPS Investortjenester. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruk av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen (som også er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com). Fullmakt kan om ønskelig gis til Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger. Utfylte fullmaktsskjemaer bes sendt til Selskapet per e-post eller post slik at de er mottatt av Selskapet innen den 6. mai 2026 kl. 12:00 eller leveres på generalforsamlingen.
Forvalterregistrerte aksjer
Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendt til forvalteren, som videreformidler innkallingen til den reelle aksjeeieren. Aksjeeiere som eier aksjer via forvalter skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle påmelding (enten for aksjeeieren selv eller ved fullmakt) eller forhåndsstemmer til Selskapet. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om dette senest to (2) virkedager før generalforsamlingen (dvs. senest 6. mai 2026). Deretter må aksjeeieren, ved å sende en e-post til [email protected], be om informasjon om fysisk deltakelse og innloggingsdetaljer ved elektronisk deltakelse. Aksjeeiere som har ervervet aksjer i Selskapet etter at denne innkallingen ble sendt kan også få dette fra [email protected]. Aksjeeieren vil nektes adgang ved påmelding, eller mottakelse av påmeldingen, etter fristen. Det er ikke krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen
Annen informasjon
I perioden etter siste balansedag er det ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet utover det som er offentliggjort av Selskapet via www.newsweb.no. Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2025 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.
Circio Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne
Proxy
Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS Investor Services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than 6 May 2026 at 12:00 hours (CEST).
Shareholders that will not attend the general meeting in person may be represented by proxy or cast their votes electronically in advance through VPS Investor Services. The proxy form, including detailed instructions on how to use the form, is enclosed to this notice (which is also available at the Company's website www.circio.com). If desirable, proxy may be given to the chair of the Board of Directors, Damian Marron, or a person appointed by him. Completed proxy forms are requested sent by e-mail or mail so that they are received by the Company within 6 May 2026 at 12:00 hours (CEST) or submitted at the general meeting.
Nominee registered shares
If shares are held through a nominee/custodian in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Public Companies Act, this notice will in accordance with Section 1-8 of the Public Companies Act, as well as the regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act Section 4-5 and related implementing regulations, be sent to the custodian, who shall pass on the notice to the beneficial owner. Shareholders who own shares through custodians must communicate with their custodians, who are responsible for conveying registrations (either by the beneficial owner itself or by proxy) or advance votes to the Company. Custodians must in accordance with Section 5-3 of the Public Companies Act notify the Company of this no later than two (2) business days prior to the general meeting (i.e. 6 May 2026). Thereafter, the shareholder must ask for details of attendance for physical or virtual attendance by sending an email to [email protected]. Shareholders who have acquired shares after this notice was sent can also such details from [email protected]. The shareholder will not be permitted access in the event of a registration, or receipt of registration, after the deadline. It is not a requirement to have shares transferred to a securities account in the name of the beneficial owner in order to have voting rights at the general meeting.
Other information
Since the latest balance sheet date, there have been no events of significant importance for the Company other than what has been publicly disclosed at www.newsweb.no. The annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2025 are available on the Company's website.
Circio Holding ASA is a public limited company subject to the rules of the Public Companies Act. As of the date of this notice, the Company has
9/10
circio
innkallingen utstedt 238.054.835 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.
En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.
Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.circio.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post eller post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. E-post: [email protected]; adresse: Circio Holding ASA, c/o Mesh Community AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norge.
issued 238,054,835 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects. As of the date of this notice, the Company holds no shares in treasury.
A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the Board of Directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the Board of Directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.
This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association, are available at the Company's website www.circio.com. Shareholders may contact the Company by e-mail or mail in order to request the documents in question on paper. E-mail: [email protected]; address: Circio Holding ASA, c/o Mesh Community AS, Tordenskiolds gate 2, 0160 Oslo, Norway.
Oslo, 17. april 2026 / 17 April 2026
På vegne av styret i Circio Holding ASA / On behalf of the board of directors of Circio Holding ASA
Damian Marron (styrets leder / chairperson) (sign.)
Vedlegg:
- Påmeldings- og fullmaktsskjema
Appendices:
- Registration and proxy form
Vedlegg 1
circio
Ref.nr.:
Pin-kode:
PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
CIRCIO HOLDING ASA
PÅMELDINGSSKJEMA TIL GENERALFORSAMLING DEN 8. MAI 2026
Aksjeeiere som ønsker å møte på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 8. mai 2026 enten selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne melding om deltakelse til:
[email protected] eller per post til Nordea-Issuer Services DK/NO, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo.
Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem senest 6. mai 2026 kl. 12:00.
Undertegnede vil møte på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 8. mai 2026. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller en annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):
Aksjeeierens navn: Aksjer (antall):
Aksjeeierens navn og adresse: (vennligst benytt blokkbokstaver)
Dato Sted Aksjeeierens underskrift
1/2
circio
CIRCIO HOLDING ASA
FULLMAKTSSKJEMA TIL GENERALFORSAMLING DEN 8. MAI 2026
Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA TIL GENERALFORSAMLING DEN 8. MAI 2026" (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 8. mai 2026, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: [email protected] eller per post til Nordea - Issuer Services DK/NO, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo eller sørge for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen. Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til Selskapet senest den 6. mai 2026 kl. 12:00.
Undertegnede gir herved (sett kryss):
Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger, eller
Ref.nr.:
Pin-kode:
Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)
fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 8. mai 2026. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.
Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.
| Sak | For | Mot | Avstår | Fullmektig avgjør | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALG AV MØTELEDER | ||||
| 2 | VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN | ||||
| 3 | GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN | ||||
| 4 | GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025 | ||||
| 5 | GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2025 | ||||
| 6 | VALG AV NY REVISOR | ||||
| 7 | VALG AV STYREMEDLEMMER | Avgi stemme for hvert punkt nedenfor | |||
| 7.1 | Damian Marron | ||||
| 7.2 | Diane Mary Mellett | ||||
| 7.3 | Thomas Falck | ||||
| 7.4 | Robert Forbes Burns | ||||
| 8 | VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN | Avgi stemme for hvert punkt nedenfor | |||
| 8.1 | Ludvik Sandnes | ||||
| 8.2 | Anders Tuv | ||||
| 9 | FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET | Avgi stemme for hvert punkt nedenfor | |||
| 9.1 | Godtgjørelse til styrets medlemmer | ||||
| 9.2 | Restricted stock units til styremedlemmene | ||||
| 10 | FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER | ||||
| 11 | STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE | Ingen stemmegivning | |||
| 12 | GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN | ||||
| 13 | RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER | ||||
| 14 | GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN | ||||
| 15 | STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL INCENTIVORDNINGER TIL ANSATTE OSV. og TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS TIL STYRET SOM STYREGODTGJØRELSE |
Aksjeeiernes navn og adresse:
(vennligst benytt blokkbokstaver)
Dato
Sted
Aksjeeierens underskrift
Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.
Appendix 1
circio
Ref no:
PIN-code:
REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE ANNUAL GENERAL MEETING
REGISTRATION FORM TO THE GENERAL MEETING ON 8 May 2026
Shareholders who wish to attend the annual general meeting of Circio Holding ASA to be held on 8 May 2026 in person or by a proxy are requested to complete and return this notice of attendance to:
[email protected] or by post to Nordea - Issuer Services DK/NO, Post box 1166, Sentrum, 0107 Oslo, Norway.
The form should be received no later than on 6 May 2026 at 12:00 hours (CEST).
The undersigned wishes to attend the annual general meeting of Circio Holding ASA on 8 May 2026. The registration form must be signed by a person of legal age. If the shareholder is a legal entity, please attach the shareholder's certificate of registration and power of attorney, if applicable. Furthermore, the undersigned shareholder is authorised to attend and vote at the annual general meeting on behalf of the below listed shareholder(s) in accordance with the enclosed/separately returned power(s) of attorney/proxy form(s):
Name of shareholder:
Shares (number):
The shareholder's name and address: (please use capital letters)
Date
Place
shareholder's signature
circio
CIRCIO HOLDING ASA
PROXY FORM TO THE GENERAL MEETING ON 8 MAY 2026
Shareholder who has sent the form "REGISTRATION FORM TO THE GENERAL MEETING ON 8 MAY 2026" (see the previous page), and who wish to authorise another person to act on his or her behalf at the annual general meeting on 8 May 2026, must complete this proxy form and return it to: [email protected] or by post to Nordea - Issuer Services DK/NO, Post box 1166, Sentrum, 0107 Oslo, Norway or arrange for the attorney to bring this proxy form at the general meeting. If the proxy form is not submitted at the general meeting, it should be received by the Company no later than on 6 May 2026 at 12:00 hours (CEST).
The undersigned hereby grants (please tick):
☐ The chair of the board of directors, Damian Marron, or the person he appoints, or
☐
Name of attorney (please use capital letters)
Ref no:
PIN-code:
a power of attorney to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Circio Holding ASA to be held on 8 May 2026. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been given to the chair of the board of directors, Damian Marron, or the person he appoints. The votes shall be cast in accordance with the instructions below.
Please note that if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice, provided, however, that the proxy holder determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.
| Item | In favour | Against | Abstain | At the attorney's discretion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING | ||||
| 2 | ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES | ||||
| 3 | APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA | ||||
| 4 | APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025 | ||||
| 5 | APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2025 | ||||
| 6 | ELECTION OF A NEW AUDITOR | ||||
| 7 | ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS | Submit vote for each item below | |||
| 7.1 | Damian Marron | ||||
| 7.2 | Diane Mary Mellett | ||||
| 7.3 | Thomas Falck | ||||
| 7.4 | Robert Forbes Burns | ||||
| 8 | ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE | Submit vote for each item below | |||
| 8.1 | Ludvik Sandnes | ||||
| 8.2 | Anders Tuv | ||||
| 9 | DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS | Submit vote for each item below | |||
| 9.1 | Remuneration to the board of directors | ||||
| 9.2 | Restricted stock units to the members of the board of directors | ||||
| 10 | DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE | ||||
| 11 | THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE | No voting | |||
| 12 | APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES | ||||
| 13 | REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL | ||||
| 14 | GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL | ||||
| 15 | BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS FOR EMPLOYEES ETC. and IN CONNECTION WITH GRANT OF RESTRICTED STOCK UNITS TO THE BOARD OF DIRECTORS AS REMUNERATION |
The shareholder's name and address:
(please use capital letters)
Date
Place
shareholder's signature
If the shareholder is a legal entity, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.