Tarczynski S.A.

Governance Information • Apr 28, 2023

Raport Ujeździec Mały, 27 kwietnia 2023 roku Oświadczenie Rady Nadzorczej Tarczyński SA Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA oświadcza, że w Tarczyński SA: a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Tarczyński S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Członkowie Rady Nadzorczej: 1. Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………... 2. Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………... 3. Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... 4. Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... 5. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... 6. Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... Ujeździec Mały, 27 kwietnia 2023 roku