Tarczynski S.A.

Board/Management Information • Apr 29, 2022

Raport Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 roku Ocena Rady Nadzorczej Tarczyński SA dotycząca: 1. jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2021 2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2021 3. sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2021 4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2021 Działając na podstawie art. 49 i art.55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak również stanem faktycznym i prawnym. Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł: • dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 • informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - Poland Audit Services Sp. z o.o. • informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach • informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA • informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta. Członkowie Rady Nadzorczej: 1. Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………... 2. Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………... 3. Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... 4. Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... 5. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... 6. Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………... Ujeździec Mały, 29 kwietnia 2022 rok