Tarczynski S.A.

Board/Management Information • Apr 30, 2020

Oświadczenie Rady Nadzorczej Tarczyński SA

Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA oświadcza, że w Tarczyński SA:

• a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Tarczyński S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
• b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1.	Krzysztof Wachowski	– Przewodniczący Rady Nadzorczej	………………………………
2.	Edmund Bienkiewicz	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	………………………………
3.	Elżbieta Tarczyńska	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………
4.	Piotr Łyskawa	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………
5.	Tadeusz Trziszka	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………
6.	Jacek Osowski	– Członek Rady Nadzorczej	………………………………

Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2020 roku