Tarczynski S.A.

Annual Report • Apr 30, 2021

Raport Rady Nadzorczej Tarczyński SA

Dotyczy:

1. Jednostkowego sprawozdania finansowego Tarczyński SA za rok obrotowy 2020
2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2020
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński SA za rok obrotowy 2020
4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości oraz § 70 ust. 1 pkt 14) i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Tarczyński SA, po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres wyżej wskazanych sprawozdań, oświadcza, że we wszystkich istotnych aspektach odpowiadają one wymogom określonym w ww. przepisach oraz są one zgodne z księgami i dokumentami Tarczyński SA, jak również stanem faktycznym i prawnym.

Uzasadnieniem i podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

• Dane i informacje objęte Sprawozdaniem finansowym Tarczyński SA i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Tarczyński SA i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Tarczyński za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020.
• Informacje przekazane Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu (w skład którego wchodzą Członkowie Rady Nadzorczej) przez biegłego rewidenta Tarczyński SA - Poland Audit Services Sp. z o.o.
• Informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach.
• Informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Tarczyński SA.
• Informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą (Członków Rady Nadzorczej) w ramach uprawnień przysługujących temu organowi, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.

Poprawność sporządzenia przedmiotowych sprawozdań znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta.

Członkowie Rady Nadzorczej:

1. Krzysztof Wachowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
2. Edmund Bienkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ………………………………...
3. Elżbieta Tarczyńska – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
4. Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
5. Tadeusz Trziszka – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...
6. Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej ………………………………...

Ujeździec Mały, 30 kwietnia 2021 roku