Tarczynski S.A.

AGM Information • Jul 14, 2025

Zmiany Statutu TARCZYŃSKI S.A. zarejestrowane przez Sąd w dniu 11 lipca 2025 roku

1. Zmieniono dotychczasowy § 6 Statutu w brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

• 1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.
• 1. Uprawa roślin wieloletnich 01.2.
• 1. Rozmnażanie roślin 01.30.Z.
• 1. Chów i hodowla zwierząt 01.4.
• 1. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z.
• 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.
• 1. Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych 03.22.Z.
• 1. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.
• 1. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.
• 1. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.
• 1. Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7.
• 1. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.
• 1. Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9.
• 1. Produkcja win gronowych 11.02.Z.
• 1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.
• 1. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.
• 1. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 46.32.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.
• 1. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączający ryby skorupiaki i mięczaki 46.38.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.
• 1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.22.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.23.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.25.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.29.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.62.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z.
• 1. Transport drogowy towarów 49.41.Z.
• 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.
• 1. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A.
• 1. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B.
• 1. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 56.21.Z.
• 1. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z.
• 1. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z.
• 1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.
• 1. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z.
• 1. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z.
• 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.
• 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
• 1. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z.
• 1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z.
• 1. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z.
• 1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.
• 1. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z.
• 1. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z.
• 1. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli 77.12.Z.
• 1. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.
• 1. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z.
• 1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.
• 1. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z.
• 1. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.
• 1. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z.
• 1. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
• 1. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z.
• 1. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z
• 1. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z
• 1. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z
• 1. Handel energią elektryczną 35.14.Z
• 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z
• 1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z."

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):

• 1. Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1.
• 1. Uprawa roślin wieloletnich 01.2.
• 1. Rozmnażanie roślin 01.30.Z.
• 1. Chów i hodowla zwierząt 01.4.
• 1. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 01.50.Z.
• 1. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach 01.6.
• 1. Akwakultura w wodach śródlądowych 03.22.Z.
• 1. Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa 10.1.
• 1. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z.
• 1. Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4.
• 1. Produkcja wyrobów piekarniczych i mącznych 10.7.
• 1. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8.
• 1. Produkcja gotowej paszy i karmy dla zwierząt 10.9.
• 1. Produkcja win gronowych 11.02.Z.
• 1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z.
• 1. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów 46.18.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt 46.2.
• 1. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw 46.31.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb 46.32.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34.
• 1. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności 46.38.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z.
• 1. Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych 46.81.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z.
• 1. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana 47.12.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw 47.21.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa 47.22.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków 47.23.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych 47.24.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych 47.25.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności 47.27.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych 47.30.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych 47.62.Z.
• 1. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów 47.78.Z.
• 1. Transport drogowy towarów 49.41.Z.
• 1. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z.
• 1. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.11.Z.
• 1. Ruchome placówki gastronomiczne 56.12.Z.
• 1. Okazjonalne i regularne przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 56.2.
• 1. Podawanie napojów 56.30.Z.
• 1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z.
• 1. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.92.B.
• 1. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 64.99.Z.
• 1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.11.Z.
• 1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z.
• 1. Działalność rachunkowo księgowa 69.20.A.
• 1. Doradztwo podatkowe 69.20.B.
• 1. Działalność biur głównych 70.10.A.
• 1. Działalność central usług wspólnych 70.10.B.
• 1. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z.
• 1. Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji 73.30.B.
• 1. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z.
• 1. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli 77.11.Z.
• 1. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z.
• 1. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z.
• 1. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.
• 1. Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z.
• 1. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana 85.69.Z.
• 1. Działalność klubów sportowych 93.12.Z.
• 1. Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.19.Z.
• 1. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 93.29.B.
• 1. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.99.Z.
• 1. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych 35.11.Z.
• 1. Przesyłanie energii elektrycznej 35.13.Z.
• 1. Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z.
• 1. Handel energią elektryczną 35.15.Z.
• 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z.
• 1. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z."

• Zmieniono dotychczasowy § 13 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

"1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji";

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję z zastrzeżeniem ust. 4. Tak długo, jak długo akcje Spółki są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do sześciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uchwałą zmienić ilość członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, jednakże wyłącznie w związku z dokonywaniem zmian w składzie Rady Nadzorczej w toku kadencji."

1. Zmieniono dotychczasowy § 13 ust. 4 Statutu w brzmieniu:

"4. W razie odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej bądź wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, Zarząd zwoła niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem powołania nowego niezależnego członka Rady Nadzorczej. Przyczyną odwołania niezależnego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady może być w szczególności zaprzestanie spełniania kryteriów niezależności.";

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, w następstwie śmierci lub rezygnacji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały, podejmowanej zgodnie z § 14 ust. 5 i 10 Statutu, dokooptować nowego członka Rady Nadzorczej na opróżnione miejsce, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej pięciu albo poniżej liczby ustalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, dokooptowany członek Rady Nadzorczej również powinien spełniać kryteria niezależności."

1. W § 13 Statutu po ust. 4 dodano ust. 4a w następującym brzmieniu:

4a. Członek Rady Nadzorczej powołany w drodze kooptacji będzie sprawował swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o jego zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania przez to Walne Zgromadzenie wyboru jego następcy. Po dokonaniu kooptacji członka Rady Nadzorczej, Zarząd na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. W przypadku wyboru następcy lub niezatwierdzeniu dokooptowanego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, uchwały Rady Nadzorczej z udziałem dokooptowanego członka pozostają w mocy.";

1. Zmieniono dotychczasowy § 13 ust. 9 Statutu w brzmieniu:

"9. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu powołania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez Walne Zgromadzenie.";

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"9. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym do czasu dokooptowania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez pozostałych członków Rady Nadzorczej lub w razie braku kooptacji do czasu powołania nowego członka Rady (nowych członków Rady) przez Walne Zgromadzenie."

1. Zmieniono dotychczasowy § 15 ust. 2 pkt 10 Statutu w brzmieniu:

"10) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,";

poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

"10) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;"