Tarczynski S.A.

AGM Information • Jun 9, 2025

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 12.06.2025 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. postanawia, że wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki począwszy od miesiąca lipca 2025 roku wynosić będzie:

1. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki wynosić będzie 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z § 10 ust. 2 pkt 9 Statutu ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Odniesienie poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pozwala na bezpośrednie odzwierciedlenie tendencji kształtowania się płac w gospodarce w wynagrodzeniu członków organów Spółki.