AGM Information • May 5, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
___________________________________________
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
_________________________________________________
Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:
____________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
___________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:
§ 2.
Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
___________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku
Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 2 pkt 1 KSH.
___________________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku.
§ 2.
Możliwość podjęcia uchwały jest uzasadniona w szczególności przepisem art. 395 § 5 KSH, wedle którego przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w § 2.
___________________________________________________________
Uchwała Nr 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2020, na które składa się:
§ 2.
Zgodnie z tym przepisem przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
__________________________________________________________
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą:
sprawozdanie z działalności Rady w 2020 roku, oraz
sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2020 rok,
w tym także przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:
a. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku,
b. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
c. informację o braku polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
d. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych.
Podjęcie uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z "Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".
________________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu) – Jackowi Tarczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Jacek Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.
Uchwała Nr 10
_________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Radosławowi Chmurakowi absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Radosław Chmurak pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.
__________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu – Dawidowi Tarczyńskiemu (pełniącemu do 06.12.2021 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu) absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego
zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Dawid Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.
________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Zarządu (pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu) – Dariuszowi Świerczyńskiemu absolutorium za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.04.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH, , wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r., w którym Pan Dariusz Świerczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.
__________________________________________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Tarczyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Tomaszowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 07.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2020 rok jest konieczne m.in. z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. .
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 7 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Tomasz Tarczyński pełnił funkcję w Zarządzie Spółki.
_____________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady) – Krzysztofowi Wachowskiemu - absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2020 roku
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Krzysztof Wachowski pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
__________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady) – Edmundowi Bienkiewiczowi absolutorium za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Edmund Bienkiewicz pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
Uchwała Nr 16
__________________________________________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej
z działalności w 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pani Elżbieta Tarczyńska pełniła funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
__________________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Piotr Łyskawa pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
______________________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszce za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, , wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Tadeusz Trziszka pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
Uchwała Nr 19
__________________________________________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu
z działalności w 2020 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2020 rok jest konieczne w szczególności z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH, wedle którego przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Jacek Osowski pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej Spółki.
__________________________________________
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie ocenia i nie wnosi uwag do sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 - 2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 -2020
Podjęcia uchwały wymaga art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
__________________________________________
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jako dzień dywidendy 07-06-2021 r.
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 14-06-2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH. Zgodnie z tym przepisem, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
Z kolei konieczność określenia w uchwale dnia dywidendy uzasadnia treść art. 348 § 3 KSH. Zgodnie z tym przepisem dywidendy w spółce publicznej ustala zwyczajne walne zgromadzenie.
______________________________________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczyński S.A. z dnia 31.05.2021 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (,,Spółka") wyraża następczą zgodę na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń zobowiązań z tytułu umowy kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r. (z ze zm., w tym, zmianami dokonanymi na podstawie aneksu nr 6 z dnia 15 grudnia 2020 r. (,,Aneks"), ,,Umowa Kredytu (Refinansowanie)") do kwoty 374.000.000 PLN, zawartej pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem, EJT sp. z o.o. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym jako pierwotnym poręczycielem i WD Foods sp. z o.o. z siedzibą w Białykale jako dodatkowym kredytobiorcą i dodatkowym poręczycielem oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Kredytodawca 1") jako organizatorem kredytu, pierwotnym kredytodawcą, agentem kredytu oraz agentem zabezpieczeń i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (,,Kredytodawca 2", a łącznie z Kredytodawcą 1, ,,Kredytodawcy") jako organizatorem kredytu i pierwotnym kredytodawcą, lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie), w tym wyraża zgodę na i zatwierdza podpisanie i wykonanie przez Spółkę aneksu nr 3 do umowy zastawów rejestrowych na zbiorze aktywów Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. (z późn. zm.) zawartego 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Kredytodawcą 1 jako administratorem zastawu oraz ustanowienie lub odpowiednio zmianę, na jego podstawie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki stanowiącym zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r., na zabezpieczenie wierzytelności Kredytodawców wynikających z Umowy Kredytu (Refinansowanie), Dokumentów Finansowych (zdefiniowanych w Umowie Kredytu (Refinansowanie) lub z nimi związanych oraz na zawarcie, udzielenie lub złożenie przez Spółkę wszelkich dokumentów, pełnomocnictw i zawiadomień, które zostały zawarte, udzielone lub złożone przez Spółkę na podstawie lub w związku z Umową Kredytu (Refinansowanie).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Tarczyński S.A. zabezpieczeń zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych z dnia 11 grudnia 2017 r., z późn. zm.
Konieczność podjęcia uchwały wynika z punktu 22.35 (l) (Warunki następcze) Umowy Kredytu (Refinansowanie).
______________________________________
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.