Tarczynski S.A.

AGM Information • Jul 22, 2020

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

TARCZYŃSKI S.A.

ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 24 sierpnia 2020 ROKU

Uchwała Nr 1

___________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

_________________________________________________ Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A.

z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

• 1. Panią/Pana _________;
• 1. Panią/Pana _________;
• 1. Panią/Pana _________.

__________________________________________ Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
• 1. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2019 r., sprawozdania Zarządu z działalności Tarczyński S.A. i Grupy Kapitałowej Tarczyński S.A. za 2019 r., wniosków Zarządu, co do podziału zysku za 2019 r.
• 1. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.
• 1. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej wspólnej kadencji.
• 1. Rozpatrzenie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
  4. c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok,
  5. d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
  6. e. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  7. f. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2019 roku,
  8. g. stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji,
  9. h. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.
  10. i. podziału zysku netto Spółki za 2019 r.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 4

___________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
• 1. bilans sporządzony na 31.12.2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 705 144 215,68 zł. (siedemset pięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące dwieście piętnaście złotych 68/100).
• 1. rachunek i zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 657 448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100).
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 475 536,48 zł (dwadzieścia trzy miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 48/100).
• 1. rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 629 143,05 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote 05/100).
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

Uchwała Nr 5

___________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Tarczyński S.A. w 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 1 KSH.

___________________________________________________________

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tarczyński za 2019 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Tarczyński za rok obrotowy 2019, na które składa się:

• 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 699 938 673,81 zł (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 81/100).
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów sporządzony za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 28 291 041,43 zł (dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 43/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 28 799 485,70 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 70/100).
• 1. sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 163 381,31 zł. (dwadzieścia dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 31/100).
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 690 032,13 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzydzieści dwa złote 13/100).
• 1. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Możliwość podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 KSH.

__________________________________________________________ Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z jej działalności w 2019 roku oraz przedłożone przez Radę Nadzorczą oceny:

• 1) pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku,
• 2) sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcia uchwały jest uzasadnione wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z "Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie".

________________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jackowi Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Jackowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 9

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Radosławowi Chmurakowi z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Radosławowi Chmurakowi za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 10

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dawidowi Tarczyńskiemu z działalności w 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dawidowi Tarczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dariuszowi Świerczyńskiemu z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Dariuszowi Świerczyńskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.

__________________________________________

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Markowi Piątkowskiemu z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Markowi Piątkowskiemu za okres działalności w Zarządzie Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.01.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 395 § 3 KSH.

__________________________________________

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Wachowskiemu z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Krzysztofowi Wachowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Edmundowi Bienkiewiczowi z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Edmundowi Bienkiewiczowi za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 15

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elżbiecie Tarczyńskiej

z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Elżbiecie Tarczyńskiej za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

Uchwała Nr 16

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawie z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Łyskawie za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Trziszce z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Trziszce za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Osowskiemu z działalności w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie wyników tajnego głosowania, postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Osowskiemu za okres działalności w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2019 jest konieczne z uwagi na przepis art. 395 § 2 pkt 3 KSH

__________________________________________

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się liczebność Rady Nadzorczej na 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu ustalenie liczebności Rady Nadzorczej zgodnie z treścią § 13 ust 1 Statutu Spółki.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1. Powołuje Panią/Pana ___________________________ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

__________________________________________

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana ___________________________ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1. Powołuje Panią/Pana ___________________________ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

__________________________________________

Uchwała Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Powołuje Panią/Pana ___________________________ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 pkt 7) i § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej oraz w oparciu o wyniki tajnego głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1. Powołuje Panią/Pana ___________________________ do Rady Nadzorczej Tarczyński S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej w latach 2020 – 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na wygaśnięcie dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

__________________________________________

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje "Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Tarczyński S.A. w treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcia uchwały wymaga art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

__________________________________________

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A. z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2019 rok

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3) oraz 4) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A.:

§ 1.

Postanawia, że zysk netto Spółki za 2019 rok w kwocie 29 657 448,73 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych 73/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Konieczność podjęcia uchwały o podziale zysku jest uzasadniona art. 395 § 2 pkt 2 KSH

______________________________________