Tarczynski S.A.

AGM Information • Aug 24, 2020

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 7/2020 UCHWAŁY NIEPODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 24 SIERPNIA 2020 ROKU

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:----------------------------------------

§ 1

Ustala się liczebność Rady Nadzorczej na 5 (pięć) członków. ------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.125.157 ważnych głosów z 11.125.157 akcji stanowiących 98,05 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------

• za uchwałą: 1.000.000 głosów, -----------------------------------------------------------

• przeciw uchwale: 13.125.157 głosów, -------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. ---------------------------