AGM Information • Dec 17, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Dawida Turkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------------------
Edmund Bienkiewicz stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.141.533 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Edmund Bienkiewicz stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------
Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:-----
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --------------------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.141.533 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:----------------------------------------------------------------------------------
Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------- 4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------- 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.------------------------------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich. ---------------------------------------------------------------------
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
|---|
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A., działając w oparciu o art. 430 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:----------------------------------------------
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w następujących rodzajach wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności):-----------------------------------
| 1. | Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.1,---------------------------------------------- |
|---|---|
| 2. | Uprawa roślin wieloletnich 01.2,------------------------------------------------------ |
| 3. | Rozmnażanie roślin 01.30.Z,----------------------------------------------------------- |
| 4. | Chów i hodowla zwierząt 01.4,-------------------------------------------------------- |
| 5. | Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność |
| mieszana) 01.50.Z,------------------------------------------------------------------------------- | |
| 6. | Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach |
| 01.6.,----------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 7. | Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach |
| śródlądowych 03.22.Z,-------------------------------------------------------------------------- | |
| 8. | Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa |
| 10.1,------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 9. | Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 10.20.Z,------- |
| 10. | Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 10.4,---- |
| 11. | Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych 10.7,--------------------------------- |
| 12. | Produkcja pozostałych artykułów spożywczych 10.8,------------------------------ |
| 13. | Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt 10.9,----------------------------- |
| 38. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,-------------------------------- |
|---|
| 39. Restauracje i inne placówki gastronomiczne 56.10.A,----------------------------- |
| 40. Ruchome placówki gastronomiczne 56.10.B,--------------------------------------- |
| 41. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych |
| (katering) 56.21.Z,------------------------------------------------------------------------------- |
| 42. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z,------------------------- |
| 43. Przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z,---------------------------------- |
| 44. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z,------------------------------------------ |
| 45. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z,-------------------------------------- |
| 46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, |
| z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 64.99.Z,------------------------- |
| 47. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,------------------- |
| 48. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi |
| 68.20.Z,------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 49. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z,------------ |
| 50. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem |
| holdingów finansowych 70.10.Z,-------------------------------------------------------------- |
| 51. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z,-------------- |
| 52. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej |
| i zarządzania 70.22.Z,--------------------------------------------------------------------------- |
| 53. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej |
| niesklasyfikowana 74.90.Z,-------------------------------------------------------------------- |
| 54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z,---------- |
| 55. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem |
| motocykli 77.12.Z,------------------------------------------------------------------------------- |
| 56. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, |
| gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,---------------------------------------------------- |
| 57. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, |
| gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z,---------------------------------------------------- |
| 58. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych |
| 85.51.Z,------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 59. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,--------------------------------------- |
| 60. Działalność klubów sportowych 93.12.Z,-------------------------------------------- |
| 61. Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,------------------------------- |
| 62. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z,------------------------- |
| 63. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z,----- |
| 64. Wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z,------------------------------------------ |
| 65. Przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z,-------------------------------------------- |
| 66. Dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z,------------------------------------------- |
| 67. Handel energią elektryczną 35.14.Z,-------------------------------------------------- |
| 68. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do |
układów klimatyzacyjnych 35.30.Z,---------------------------------------------------------- 69. Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z."--------
"6. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji serii A, o którym mowa w ust. 5 wraz z dołączoną do niego warunkową umową zbycia akcji, Zarząd Spółki przesyła akcjonariuszom uprawnionym do skorzystania z prawa pierwszeństwa jednocześnie, w ciągu 7 (siedmiu) dni licząc od dnia zgłoszenia tego zawiadomienia Zarządowi, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adresy figurujące w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, albo też doręcza to zawiadomienie uprawnionym akcjonariuszom bezpośrednio".-----------------------------------------------------------------------------------
"7. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji serii A uprawniony akcjonariusz wykonać może w terminie miesiąca licząc od dnia doręczenia mu w trybie, o którym mowa w ust. 6 zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez pisemne oświadczenie złożone akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A, doręczane na adres tego akcjonariusza figurujący w księdze akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, przesyłką poleconą za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo bezpośrednio. Z zastrzeżeniem ust. 9, przez złożenie tego oświadczenia dochodzi do skutku pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcje serii A a uprawnionym z prawa pierwszeństwa umowa zbycia akcji serii A o tej samej treści, co umowa zawarta przez akcjonariusza zbywającego akcje serii A z osobą trzecią. Jednakże postanowienia umowy zawartej z osobą trzecią, mające na celu udaremnienie prawa pierwszeństwa, są bezskuteczne względem akcjonariusza uprawnionego z prawa pierwszeństwa". -----------------------
"9. Zbycie akcji serii A z naruszeniem wyżej opisanego prawa pierwszeństwa jest bezskuteczne wobec Spółki. Nabywca akcji serii A w przypadku takim nie zostanie wpisany do księgi akcyjnej, a od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798) do rejestru akcjonariuszy lub depozytu
papierów wartościowych."---------------------------------------------------------------------
"2. Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki."------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na moment jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. -----------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 14.141.533 głosy, ----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- | |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------
W tym miejscu Dawid Turkiewicz jako pełnomocnik Jacka Tarczyńskiego na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. zgłosił wniosek, aby w ramach przyjętego porządku obrad podjąć uchwałę nr 6 zmieniającą kwotę pożyczki z 1.000.000,00 do kwoty 1.500.000 zł i treść załączników jedynie co do sposobu wypłaty kwot pożyczek.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) zł dla każdego z nich
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion
złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 do niniejszej uchwały. ---------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 11.511.533 głosy, ----------------------------------------------------------- |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. ------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla
akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1 500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla każdego z nich.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy Spółki – Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Pana Jacka Tarczyńskiego pożyczki w kwocie po 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) dla każdego z nich, na warunkach opisanych w umowach pożyczki, stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 1 I NR 2 do niniejszej uchwały. ---------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 14.141.533 ważnych głosów z 11.141.533 akcji stanowiących 98,19 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----------------------------------------------------------------------------------
| - za uchwałą: 11.511.533 głosy, ----------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------- | |
| - wstrzymujących się: 2.630.000 głosów. ------------------------------------------------ |
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -------------------------------
| Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne | |||
|---|---|---|---|
| Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.