Tarczynski S.A. — AGM Information 2016

Nov 4, 2016

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 16/2016 UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU TARCZYŃSKI S.A. W DNIU 04 LISTOPADA 2016R.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera Joannę Czyż – Zielińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -------------

W głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------

- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. ------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. ---------------------------------------------------------------

Joanna Czyż – Zielińska jest notariuszowi osobiście znana.-----------------------

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności. ------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w sposób formalny zwołane zostało, w siedzibie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna w Ujeźdźcu Małym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej Spółki z dnia 04.10.2016 roku, Raport bieżący z dnia 04.10.2016 roku. --------------------------------------------------

Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 8.516.936 akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki. Biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do oddania 11.516.936 głosów. --------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia ważnych uchwał. -------------------------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej o następującej treści: ----------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:--

• 1. Małgorzaty Gaj Przewodnicząca Komisji,-------------------------------------
• 1. Joanny Sobkowiak Członek Komisji,-------------------------------------------
• 1. Kamili Cymbała Sekretarz Komisji.--------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-------------------------------------------------------------------------------- - za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----------------------------------------------------

• przeciw uchwale: 0 głosów, ---------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. --------------------------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------------

3.	Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.----
7.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. --------------------------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu tajnym Uchwały
o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o przeprowadzoną dyskusję, w głosowaniu tajnym postanawia przyjąć rezygnację Marka Piątkowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dniem 04.10.2016 roku.-----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 11.516.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. --------------------------

Obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik Akcjonariusza Jacka Tarczyńskiego zgłosił kandydaturę Krzysztofa Wachowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.------------------------------------

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie w głosowaniu jawnym Uchwały o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym z dnia 04.11.2016 r.

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać w głosowaniu tajnym do składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Wachowskiego z dniem 04.11.2016 roku.------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 11.516.936 ważnych głosów z 8.516.936 akcji stanowiących 75,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:--------------------------------------------------------------------------------

- za uchwałą: 10.976.936 głosów, -----------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, ----------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 540.000 głosów. -----------------------------------------------

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. --------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------