TAPEX INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 5, 2026

테이팩스/주주총회소집결의/(2026.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주) 테이팩스 양감사업장 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고 나. 부의안건 ○제1호 의안 : 제32기(2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (남병기) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (배성훈) ○제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (강병진) ○제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (배성훈) ○제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ○제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
천재지변 등 불가피한 사정으로 예정된 건물내에서 주주총회를 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한은 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남병기	1967-09	3	신규선임	(현) ㈜테이팩스 전자소재사업본부장 (2016년~2024년) ㈜테이팩스 연구소장 (2010년~2015년) ㈜한솔케미칼 전자재료팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강병진	1976-06	3	재선임	(현) 숭실대학교 금융학부 교수 (현) 한국파생상품학회 회장 (현) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원 (현) 고용노동부 고용보험기금,산재보험기금 성과평가위원회 위원	-
배성훈	1976-10	3	재선임	(현) 법무법인 청인 대표변호사 (2021년~2022년) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 (2019년~2020년) 법무부 법무실 법조인력과 과장 (2017년~2018년) 서울중앙지방검찰청 검사	법무법인 청인 (대표변호사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강병진	1976-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 숭실대학교 금융학부 교수 (현) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원 (현) 고용노동부 고용보험기금,산재보험기금 성과평가위원회 위원 (현) 한국파생상품학회 회장
배성훈	1976-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 청인 대표변호사 (2021년~2022년) 대검찰청 형사부 형사1과 과장 (2019년~2020년) 법무부 법무실 법조인력과 과장 (2017년~2018년) 서울중앙지방검찰청 검사