TAPEX INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

테이팩스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 2월 6일
3. 정정사유	코로나바이러스감염증-19 대비 주주총회 일시·장소관련 변경 결정 권한 위임
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 이사회결의일(결정일)	2020-02-06	2020-03-12
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 총회의 일시·장소 등 변경 결정의 이사회 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 사유발생시 즉시 안내하도록 하겠습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-23
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주)테이팩스 본사 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고                ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제26기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 별도/연결 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(박훈)      제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(정영수)  - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(박훈)      제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(정영수)  - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건    - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 총회의 일시·장소 등 변경 결정의 이사회 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 사유발생시 즉시 안내하도록 하겠습니다.
※ 관련공시	2020-02-06 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박훈	1970-05	3	재선임	現 서울시립대 교수	-
정영수	1944-04	3	재선임	現 RCI Capital Group Korea 회장	RCI Capital Group Korea (회장)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박훈	1970-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 서울시립대 교수
정영수	1944-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 RCI Capital Group Korea 회장