TAPEX INC — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

테이팩스/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-25
3. 장소		경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16 (주)테이팩스 본사 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ①감사보고, ②영업보고                ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제25기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                 별도/연결 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(심병섭)     제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(조연주)     제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(최용진)  - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(최용진)  - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심병섭	1965-07	3	재선임	現 (주)테이팩스 대표이사 前 (주)한솔케미칼 영업본부장
조연주	1979-10	3	신규선임	現 (주)한솔케미칼 기획실장(부사장) 前 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant)
최용진	1971-01	3	재선임	現 아주아이비투자(주) PE투자본부장

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용진	1971-01	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	現 아주아이비투자(주) PE투자본부장