TAPEX INC

AGM Information • Mar 18, 2025

테이팩스/정기주주총회결과/(2025.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		189,959	- 매출액
- 부채총계		35,343	- 영업이익	1,428
- 자본금		3,798	- 당기순이익	3,581
- 자본총계		154,616	*주당순이익(원)	751
나. 개별(별도)	- 자산총계		129,508	- 매출액
- 부채총계		30,928	- 영업이익	2,809
- 자본금		3,798	- 당기순이익	4,717
- 자본총계		98,580	*주당순이익(원)	989
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			953,930,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(허지행) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(조연주) → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(최찬수) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 당해 배당과 관련된 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금 비율입니다.
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-17 주주총회소집결의 2025-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-17 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허지행	1967-06	3	신규선임	前) ㈜솔머티리얼즈 대표이사 前) ㈜한솔케미칼 전주공장 공장장
조연주	1979-10	3	재선임	現) ㈜테이팩스 기획실장 現) ㈜한솔케미칼 부회장 前) VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 前) THE BOSTON CONSUTING GROUP (Associate Consultant)
최찬수	1966-09	3	재선임	現) ㈜테이팩스 소비재 영업본부장 前) ㈜테이팩스 전자재료 사업부장 前) ㈜한솔케미칼 전략기획 팀장