Tanvex BioPharma, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 22, 2026

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本資料由　 (上市公司) 6541 泰福-KY　公司提供

序號	3	發言日期	115/04/22	發言時間	19:51:40
發言人	Stephen Lam	發言人職稱	執行長	發言人電話	03-6583899
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/22
說明	1.董事會決議日期：115/04/22 2.股東會召開日期：115/06/04 3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓(張榮發基金會國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告。 (2)：2025年度審計委員會審查報告。 (3)：審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。 (4)：2025年健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度營業報告書及合併財務報告案。 (2)：2025年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (2)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (3)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或私募國內或海外無擔保可轉換 公司債案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：補選獨立董事一席案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/06 12.停止過戶截止日期：115/06/04 13.其他應敘明事項：本次股東常會增採電子方式行使表決權，電子投票行使期間自2026年5月5日起至2026年 6月1日止，其行使方法參照中華民國公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知 ，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.