Tansun Technology Co.,Ltd. — Remuneration Information 2024

Apr 21, 2024

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2024-048 债券代码：123184 债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月18 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于公司董事2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2024 年度薪酬 方案的议案》和《关于公司监事2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司 董事2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事2024 年度薪酬方案的议案》 尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。

为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》、 《薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、 地区薪酬水平，公司制定了2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现 将具体内容公告如下：

一、适用范围

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间

2024 年1 月1 日至2024 年12 月31 日。 三、组织与管理

为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，公司董事会 薪酬与考核委员会负责制定本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工 作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司人力行政中心、财务管理中心配合董

事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施。

四、薪酬标准

公司根据年度业务经营目标确定董事、监事、高级管理人员分管业务的绩效 任务、目标和分管工作的职责，并进行综合考核，根据考核结果确定年度薪酬水 平。

（一）董事

公司非独立董事2024 年度的报酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩情 况，进行相应调整。

公司三位独立董事的津贴为每人每年12 万元人民币（税前）。根据公司业绩 情况，可以对各独立董事的报酬进行相应调整。

（二）监事

公司三位监事2024 年度的报酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩情况， 进行相应调整。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员2024 年度的薪酬均以上一年度为参考，并根据公司业绩 情况进行相应调整。

五、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员基本年薪按月发放；独立董事津贴也按 月度发放。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任

• 的，按其实际任期计算并予以发放。

  • 3、上述人员绩效工资部分视公司年度经营情况浮动。

  • 4、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

六、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2024 年4 月22 日