Tansun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 23, 2023

天阳宏业科技股份有限公司

2022 年独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2022 年度履行独立董事职责情 况报告如下：

一、出席董事会、列席股东大会情况

2022 年，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人在职期间应出席董 事会会议 3 次、列席股东大会 2 次，本人均亲自出席、列席会议，无授权委托其 他独立董事出席会议情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，并与 经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，为相关事项建 言献策，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为，董事会 审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2022 年度公 司第三届董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情 形。

二、发表独立意见情况

召开时间	召开时间	召开时间	届次	发表独立意见事项	发表独立意见事项	发表独立意见事项	发表独立意见事项
			第三届董事会第	1.《关于聘任公司高级管理人员的		议案》。
2022年10月1		0日	一次
			第三届董事会第				》。
	2022年11月	4日		1.《关于使	用闲置募集资金及自有	金进行现金管理的议案
			三次
三、专	三	业委员会履职情况
		作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司独立
1、本人						董事议事规则》、

三、专业委员会履职情况

• 1、本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司独立董事议事规则》、

《公司提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会的日常工作。 2022 年度本人主持召开了 1 次会议，对《《关于拟聘任公司第三届董事会董事 长的书面审核意见》、《关于公司高级管理人员提名的书面审核意见》、《关于 拟聘任公司证券事务代表的书面审核意见》进行了充分的讨论，审查候选人任职 资格、履职能力、品德素养等，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，在 2022 年度任职期间并 无需要参加的董事会薪酬与考核委员会会议。在 2023 年度，本人将严格按照《公 司独立董事议事规则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定， 参与薪酬与考核委员会的日常工作并提出相关建议，切实履行薪酬与考核委员会 委员的责任和义务。

四、对公司进行现场检查的情况

本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控 制情况、董事会决议执行情况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持 密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化 对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。

五、保护投资者合法权益所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司信息披露管理办 法》等相关规定和要求开展信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度， 不断提高自己的专业水平，增强自身履职能力，为公司的规范运作和科学决策提 供意见和建议，切实加强对公司和全体股东利益的保护能力。

六、其它情况说明

1、2022 年度，未发生提议召开董事会的情况；

• 2、2022 年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3、2022 年度，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2023 年，本人将继续忠实、勤勉、依法履行自己的职责，积极参与公司重 大事项的决策，利用专业知识和丰富经验为公司的科学决策建言献策，切实维护 公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。

特此报告。

独立董事：王立华 2023 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司独立董事述职工作报告》之 签署页）

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王力华

年 月 日