Tansun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 23, 2023

天阳宏业科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告

本人作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事议事规则》 等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利 益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情 况报告如下：

一、出席董事会、列席股东大会情况

2022 年，公司共召开 11 次董事会、5 次股东大会。本人在职期间应出席董 事会会议 8 次、列席股东大会 4 次，本人均亲自出席、列席会议，无授权委托其 他独立董事出席会议情况。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议资料，并与 经营管理层保持充分沟通，积极参与议案的讨论并提出合理建议，为相关事项建 言献策，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为，董事会 审议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，并对 2022 年度公 司第二届董事会各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情 形。

二、发表独立意见情况

召开时间	届次	发表独立意见事项
2022年1月12日	第二届董事会第二十三次	1. 《关于认购北京首都在线科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票的议案》。
2022年2月21日	第二届董事会第二十四次	1.《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；3.《关于公司申请银行综合授信并接受实际控制人、董事及子公司担保暨关联交易的议案》。

2022年4月25日	第二届董事会第二十五次	1.《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》；2.《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；3.《关于公司2021 年年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》；4.《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》；；5.《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》；6.《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》；7.关于公司2021 年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况；8.《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
2022年5月12日	第二届董事会第二十七次	1.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；3.《关于公司2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；4.《关于公司2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》；5.《关于公司2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；7.《关于2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》；8.《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；9.《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》；10.《关于公司申请银行综合授信接受高管担保暨关联交易的议案》。
2022年8月24日	第二届董事会第	1.《关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

二十八次 的议案》； 2.关于 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用资金和公司 对外担保情况专项说明。 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》； 第二届董事会第 2022 年 9 月 13 日 二十九次 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》。 1.《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》； 2.《关于公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券预 案（修订稿）的议案》； 3.《关于公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券论 第二届董事会第 2022 年 9 月 19 日 三十次 证分析报告（修订稿）的议案》； 4.《关于公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5.《关于 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

三、专业委员会履职情况

1、本人作为董事会提名委员会召集人，严格按照《公司独立董事议事规则》、 《公司提名委员会工作细则》等相关制度的规定，主持提名委员会的日常工作。 2022 年度本人主持召开了 1 次会议，对《关于公司非独立董事、独立董事提名 的书面审核意见》事项进行了讨论和审议，切实履行了提名委员会召集人的责任 和义务。

2、本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司独立董事议事 规则》、《公司薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与薪酬与考 核委员会的日常工作。2022 年度本人参加了 1 次会议，对《关于 2022 年度董事 及高管薪酬方案的书面审核意见》事项进行了讨论和审议，切实履行了薪酬与考 核委员会委员的责任和义务。

四、对公司进行现场检查的情况

本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营状况、财务状况、内部控 制情况、董事会决议执行情况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持 密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，关注外部环境以及市场变化 对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议和意见。

五、保护投资者合法权益所做的工作

1、公司自 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市以来，我们高度 重视公司的法人治理与投资者保护相关工作，积极推动和完善治理结构，健全内 部控制制度，同时我们持续关注公司信息披露工作，督促公司按照证监会及交易 所信息披露法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定，准确，严格，及时的 执行信息披露的有关规定，充分发挥了独立董事的作用。

2、加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律法规和规章制度， 不断提高自己的专业水平，增强自身履职能力，为公司的规范运作和科学决策提 供意见和建议，切实加强对公司和全体股东利益的保护能力。

六、其它情况说明

1、2022 年度，未发生提议召开董事会的情况；

2、2022 年度，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、2022 年度，未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2022 年 10 月 10 日，本人独立董事任期届满，本人任职期间认真履行独立 董事职责，积极参与公司重大事项的决策，积极保护投资者特别是中小投资者的 合法权益。感谢全体股东及公司董事会、管理层在本人任职期间对我工作的信任、 支持和帮助。

特此报告。

独立董事：王珠林 2023 年 4 月 21 日

（本页无正文，为《天阳宏业科技股份有限公司独立董事述职工作报告》之 签署页）

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王珠林

年 月 日