Tansun Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 13, 2022

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2022-058

天阳宏业科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会议召开情况

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会 议于 2022 年 9 月 13 日 11 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2022 年 9 月 8 日以书面形式送达各位监事，本次会议应到监事三名，实 到监事三名。会议由监事会主席马志斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1 ．审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表 监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关 法律法规的有关规定，公司监事会拟提名杨秋云女士、毛乐君先生为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2022 年第三次临时股东大会选举产 生第三届监事会非职工代表监事，前述非职工代表监事与公司职工代表大会选举 产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自 2022 年 第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

逐项表决情况如下：

1.01 选举杨秋云女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举毛乐君先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表

决。

回避表决：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

天阳宏业科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司监事会 2022 年 9 月 13 日